Penningtvätt via utnyttjat bankkonto

En person döms för att ha låtit sitt bankkonto hantera drygt 150 000 kronor från ett brottsoffer och därefter omdisponera pengarna för att dölja deras ursprung.

Brott och gärningsbeskrivning

Enligt domen vid Södertälje tingsrätt har den tilltalade mellan den 27 juni och 14 juli 2023 upplåtit sitt bankkonto för en insättning om 151 624 kronor. Pengarna härstammade från ett brott mot målsäganden. Därefter har den tilltalade låtit överföra delar av beloppet vidare och genomfört kortköp för att dölja pengarnas ursprung eller i syfte att främja möjligheterna att tillgodogöra sig dem.

Den tilltalades berättelse

Den tilltalade förnekade uppsåt och har uppgett att han blev ombedd av en bekant att låna ut sitt konto. Han säger sig ha frågat om pengarna var ”rena” och uppmanades att inte oroa sig. Enligt den tilltalade fördes överföringar med hans telefon av den bekanta och han menar att han inte själv vidtog andra kontroller. Han upptäckte först problem när banken spärrade kontot, varpå han återigen kontaktade den bekanta.

Rättens bedömning

Tingsrätten fann att de objektiva förutsättningarna för penningtvättsbrott var uppfyllda. Genom den skriftliga bevisningen och den tilltalades egna uppgifter ansågs det styrkt att pengarna härrörde från brott mot målsäganden. Rätten bedömde att den tilltalade, trots löfte om ersättning och otillräckliga kontroller, varit likgiltig inför risken att beloppet kom från brottslig verksamhet och därmed haft det uppsåt som krävs för fällande dom.

Påföljd och skadestånd

Den tilltalade hade redan tidigare dömts till ett års fängelse för andra brott. Detta brott, som bedöms motsvara cirka tre månaders fängelse, läggs till den tidigare påföljden. Dessutom ska den tilltalade betala skadestånd på 91 102 kronor till målsäganden med ränta från den 14 juli 2025 samt en avgift till Brottsofferfonden på 1 000 kronor. Försvararens kostnader om 23 315 kronor ersätts av staten.