Penningtvättsbrott via bankkonto ger villkorlig dom

Penningtvättsbrott via bankkonto ger villkorlig dom

Den tilltalade döms av Norrtälje tingsrätt för systematisk penningtvätt efter att ha upplåtit sitt bankkonto för insättningar av brottsligt härledda medel vid nio tillfällen under april 2023.

Gärningsbeskrivning

Enligt domen har den tilltalade upplåtit sitt konto för insättningar om totalt 70 494 kronor från målsäganden vid nio tillfällen mellan den 15 och 25 april 2023. Därefter har pengarna helt eller delvis förts vidare genom överföringar, med syfte att dölja ursprunget eller underlätta för någon att tillgodogöra sig beloppen.

Rättens bedömning

Tingsrätten bedömde att de objektiva rekvisiten för penningtvätt var uppfyllda. Den tilltalade saknade rimliga förklaringar till transaktionerna och hade inte vidtagit kontroller som kunde avfärda risken att pengarna kom från brottslig verksamhet. Domstolen fann att handlingarna skett med uppsåt och att det inte förelåg omständigheter som gav ansvarsfrihet.

Domen och påföljd

Den tilltalade döms till villkorlig dom kombinerat med böter. Brottets straffvärde bedömdes motsvara ett par månaders fängelse, men då det inte förelåg tidigare brottslighet och ingen återfallsrisk skedde straffet med villkorlig dom och böter.

Skadestånd och avgift

Den tilltalade ska ersätta målsäganden med 70 494 kronor samt betala ränta från den 25 april 2023. Dessutom utdömdes en avgift till brottsofferfonden.