Penningtvätt via Swish leder till böter
2026-06-02
En person döms för penningtvättsförseelse efter att ha tagit emot och ombett pengar via Swish som härrörde från ett bedrägeri. Tingsrätten konstaterar att den tilltalade haft skälig anledning att anta att pengarna kom från brottslig verksamhet och utdömer dagsböter samt skadestånd och avgifter.
Händelse
En målsägande kontaktades via sociala medier av en person som påstod sig företräda ett företag och lovade en vinst mot förskottsbetalning. Målsäganden överförde sammanlagt 30 000 kr till olika konton, varav 6 519 kr gick till den tilltalades konto genom Swish. Den tilltalade förde därefter vidare pengarna till andra konton och genomförde kortköp för att dölja deras ursprung. Händelserna ägde rum i mars och maj 2025 i Lunds kommun.
Rättens bedömning
Tingsrätten bedömer att den tilltalade medvetet eller åtminstone oaktsamt har hanterat medel som härrörde från bedrägeri. Genom att inte kontrollera transaktionerna och genom att omedelbart flytta pengarna har den tilltalade vidtagit åtgärder i syfte att dölja brottets spår. Eftersom pengarna tydligt härrör från brottslig verksamhet döms personen för penningtvättsförseelse enligt lagen om straff för penningtvättsbrott.
Påföljd
Den tilltalade döms till 30 dagsböter om vardera 390 kr. Vidare åläggs skadeståndsbetalning på 6 519 kr till målsäganden med ränta från överföringsdatumet. Brottsofferfondsavgift på 1 000 kr och återbetalning av 23 084 kr till staten avseende ersättning till målsäganden påförs också.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.