Kontrollerade kontoöverföringar ledde till villkorlig dom

Döld namn döms för näringspenningtvätt, grovt brott, efter att ha tagit emot betalningar på sitt konto under perioden 24 januari 2020 till 23 september 2020. Tingsrätten bedömde att upplägget varit systematiskt och avsett betydande belopp. Påföljden bestämdes till villkorlig dom och 200 dagsböter. Hon meddelas också näringsförbud i tre år.

Händelsen och samtliga åtalspunkter

Den tilltalade åtalades för en enda gärning, nämligen näringspenningtvätt, grovt brott, under tiden 24 januari 2020 till 23 september 2020. Enligt åtalet hade hon i näringsverksamhet eller som led i en verksamhet som bedrivits vanemässigt eller annars i större omfattning tagit emot inbetalningar från Döld namn och Lotstjänst AB om sammanlagt 1 953 531 kronor. Pengarna hade enligt åtalet till största delen överförts till andra personer, och gärningen påstods ha skett för att dölja att medlen härrörde från brott eller brottslig verksamhet, eller för att främja att någon annan eller hon själv skulle kunna tillgodogöra sig pengarna.

Den tilltalade förnekade brott. Hon uppgav att hon varit föräldraledig och att hon inte hade insyn i verksamheten, samt att Döld namn hade använt hennes konto och bankdosa. Hon uppgav också att hon uppfattade vissa insättningar som löner och att hon inte själv gjorde några överföringar, med undantag för någon enstaka överföring på uppmaning av Döld namn.

Rättens bedömning

Tingsrätten fann genom den tilltalades egna uppgifter och kontotransaktionerna att hon hade tagit emot inbetalningar från Döld namn och Lotstjänst AB om 1 953 531 kronor. Rätten ansåg också att det var bevisat att Döld namn, genom tillgång till hennes bankdosa, hade fört pengarna vidare till andra konton, samt att hon själv hade gjort någon enstaka överföring på hans uppmaning.

Domstolen bedömde att hon måste ha förstått att hon upplät sitt konto för omfattande transaktioner som inte var legitima. Att hon haft tillgång till kontot, sett delar av transaktionerna och att 13 000 kronor blivit kvar på kontot talade enligt rätten för att hon insett att upplägget inte var legitimt. Med hänsyn till antalet transaktioner, beloppen och varaktigheten ansåg tingsrätten också att agerandet skett i näringsverksamhet eller i vart fall som led i en verksamhet som bedrivits vanemässigt eller annars i större omfattning.

Tingsrätten dömde därför den tilltalade för näringspenningtvätt, grovt brott, i enlighet med åtalet. Rätten angav att gärningen trots flera transaktioner skulle bedömas som ett brott, och att den var grov eftersom den skett systematiskt och avsett betydande belopp.

Domslut och påföljd

Påföljden för den tilltalade bestämdes till villkorlig dom. Den villkorliga domen förenades med 200 dagsböter om 200 kronor, totalt 40 000 kronor.

Tingsrätten meddelade också näringsförbud i tre år. Förbudet gäller från det att beslutet inte längre kan överklagas.

Den tilltalade ska betala en avgift till brottsofferfonden på 800 kronor. Hon ska också betala tillbaka 70 209 kronor till staten av kostnaderna för försvarare. Av den ersättning som staten ska betala ut till försvararen framgår att beloppet fördelas på arbete, tidsspillan, utlägg och mervärdesskatt.