Penningtvätt – Villkorlig dom och ekonomiska påföljder
2023-09-20
Den tilltalade har i en rättegång i Borås dömts för penningtvättsbrott. Rätten fann att den tilltalade, under en kort period i januari–februari 2021, mottagit pengar som härrörde från bedrägeri och därefter utfört ett flertal överföringar med syftet att dölja pengarnas ursprung.
Bakgrund
Under perioden den 20 januari till den 5 februari 2021 konstaterades det att den tilltalades bankkonto mottagit sammanlagt 187 000 kr. Enbart en del av detta belopp, uppgående till 177 600 kr, överfördes vidare via Swish och banköverföringar till andra konton. Åklagaren menade att åtgärderna syftade till att dölja brottets ursprung. Den tilltalade har medgett att överföra pengar utförts på uppmaning från en bekant, men förnekat att ha haft kännedom om att medlen kom från brottslig verksamhet.
Domstolen fann dock att den tilltalade med egen underrättelse borde ha insett risken att pengarna var kopplade till brott, vilket därmed medför att personen inte kunnat åberopa någon omständighet av tvång eller nödsituation som skulle minska ansvarsbördan.
Påföljd och skadestånd
Rätten dömde den tilltalade till en villkorlig dom åtföljd av dagsböter, närmare bestämt 90 dagsböter om 150 kr (totalt 13 500 kr). Utöver detta ålades den tilltalade att erlägga skadestånd enligt de yrkade beloppen: 30 000 kr, 100 000 kr respektive 5 000 kr, med ränta från den 5 februari 2021 tills betalning sker.
Den tilltalades agerande bedömdes ha skett med uppsåt och med vetskap om risken att pengarna härrörde från brottslig verksamhet. Domen innebär således både en straffrättslig och ekonomisk påföljd.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
En person har dömts av tingsrätten i Uddevalla för brott mot folkbokföringslagen efter att ha underlåtit att anmäla en flytt till Skatteverket. Domen, avkunnad den 20 januari 2026, innebär dagsböter och avgift till brottsofferfonden. Den tilltalade anklagades för att ha underlåtit att anmäla flytt från tidigare bostad den 25 april 2025, vilket åklagaren bedömde utgöra folkbokföringsbrott enligt 2...
En person har vid Borås tingsrätt dömts för ringa narkotikabrott efter erkännande och bevisning om innehav av narkotika mellan den 26 februari och 1 mars 2020. Rätten ålade den tilltalade dagsböter, avgift till brottsofferfonden samt kostnadsersättning för provtagning. Den tilltalade greps misstänkt för innehav av narkotika under slutet av februari 2020. En undersökning av urinprov och övrig ut...
En person har enligt ett Ärende vid Åklagarkammaren i Borås godkänt ett förslag om påföljd i form av 30 dagsböter à 50 kronor efter att ha olovligen använt amfetamin. Gärningen ägde rum någon gång mellan den 26 februari 2020 och den 1 mars 2020, antingen i Borås stad eller på annan plats i Sverige. Brottet bedöms som ringa narkotikabrott och har skett med uppsåt.