Näringspenningtvätt i näringsverksamhet
2025-12-19
En person dömdes av tingsrätten för grov näringspenningtvätt efter att ha ställt egna bankkonton till förfogande åt andra för insättningar och överföringar på sammanlagt cirka 1,25 miljoner kronor. Transaktionerna skedde mellan juli 2023 och mars 2025 och bedömdes ha syftat till att dölja egendom som härrör från brottslig verksamhet.
Gärningsbeskrivning
Enligt domen har den tilltalade under perioden 15 juli 2023–5 mars 2025:
- Låtit företag och privatpersoner sätta in pengar på egna konton, totalt cirka 1 246 500 kronor.
- Omsatt pengarna via swish, banköverföringar, kontantuttag och lyxkonsumtion.
- Fört vidare stora belopp i krypto- och valutatransaktioner till egna utländska konton eller andras konton. Utredningen visar att insättningar från företag (Google och liknande) samt swishöverföringar från släkt och vänner i praktiken var inkomst av brott, vilka den tilltalade kände till och aktivt medverkade i att dölja.
Rättens bedömning
Tingsrätten fann det styrkt att:
- Den tilltalade hade ett uppsåt att underlätta dölja att pengarna härrörde från brottslig verksamhet.
- Åtgärderna skäligen kunde antas vara vidtagna i penningtvättssyfte, och utgjorde led i en verksamhet som bedrivits vanemässigt.
- Beloppens storlek och transaktionernas omfattning innebar att brottet skulle bedömas som grovt.
Påföljd
Tingsrätten dömde den tilltalade till:
- Villkorlig dom.
- 150 dagsböter à 700 kronor (totalt 105 000 kronor).
- Avgift till brottsofferfonden på 1 000 kronor.
- Återbetalningsskyldighet till staten för 142 456 kronor (kostnader för ett ersättningsyrkande).
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
En person som i tingsrätten dömdes för grov näringspenningtvätt har nu i hovrätten friats från samtliga åtalspunkter. Hovrätten ändrar tingsrättens domslut, upphäver avgiften till brottsofferfonden och beslutar att staten ska stå för kostnaderna för försvaret. Den tilltalade åtalades för grov näringspenningtvätt under perioden 2024-01-01 till 2025-03-05. Åtalet prövades först i tingsrätten, där d...