Penningtvätt via lånat bankkonto
2025-03-26
Penningtvätt via lånat bankkonto
Tingsrätten i Södertälje har dömt en person för penningtvätt efter att ha låtit 48 000 kronor sättas in på sitt bankkonto och därefter omsätta beloppet genom Swish-överföringar, köp och uttag i syfte att dölja pengarnas brottsliga ursprung.
Brott och gärningsbeskrivning
Åklagaren åtalade den tilltalade för penningtvättsbrott enligt lagen om straff för penningtvättsbrott. Enligt åtalet upplät den tilltalade sitt konto för en insättning om 48 000 kronor den 2 februari 2023 på Robert Anbergs Väg i Södertälje kommun (eller annan okänd plats). Pengarna omsattes samma dag genom Swish, kontantuttag och köp, vilket enligt tingsrätten tydde på ett penningtvättssyfte.
Tingsrättens bedömning
Tingsrätten fann att det var klarlagt att de insatta pengarna härrörde från ett bedrägeri mot målsäganden och att den eller de som överförde pengarna hade som avsikt att dölja deras ursprung eller främja tillgodogörandet av dem. Den tilltalade påstod att han agerat utan uppsåt och under hot, men rätten bedömde hans uppgifter som vaga och motsägelsefulla. Genom att trots misstankar ta emot och omsätta pengarna utan närmare kontroller visade han åtminstone likgiltighet för pengarnas ursprung och syfte.
Påföljd och skadestånd
Tingsrätten dömde den tilltalade till villkorlig dom i kombination med dagsböter om totalt 50 dagsböter à 110 kronor (5 500 kr). Den tilltalade ålades att betala skadestånd på 48 000 kronor plus ränta från den 2 februari 2023 till målsäganden. Dessutom ska han erlägga en avgift på 1 000 kronor till Brottsofferfonden och återbetala 4 935 kronor i statlig ersättning för rättegångskostnader.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
En person har olovligen använt tetrahydrocannabinol den 28 januari 2023 på Brahegatan 12 i Stockholm. Gärningen bedöms som ringa narkotikabrott och ska ha begåtts med uppsåt. Västerorts åklagarkammare i Stockholm fattade den 16 februari 2023 beslut om 30 dagsböter à 50 kronor.