Penningtvätt med kontantuttag av 15 000 kronor
2020-06-03
Penningtvätt med kontantuttag av 15 000 kronor
Penningtvätt med kontantuttag av 15 000 kronor
En person har dömts för penningtvätt efter att ha tagit emot och tagit ut 15 000 kronor som härstammade från ett bedrägeri mot en privatperson.
Händelseförlopp
En privatpersons konto utsattes för bedrägeri och sammanlagt 580 000 kronor överfördes till olika bankkonton. Av dessa överfördes 15 000 kronor via en mobil betaltjänst till den tilltalades konto, varefter samma belopp togs ut i kontanter. Den tilltalade har förnekat kännedom om transaktionen och hävdat att det rör sig om ett misstag.
Rättens bedömning
Tingsrätten fann att beloppet på 15 000 kronor avvek kraftigt från den tilltalades övriga transaktioner och att det var osannolikt att denne inte skulle ha märkt överföringen och uttaget. Den tilltalades förklaring bedömdes som otillräcklig och det ansågs styrkt att personen uppsåtligen tagit emot och tagit ut pengarna för att dölja deras brottsliga ursprung.
Påföljd och skadestånd
Den tilltalade dömdes för penningtvättsbrott till villkorlig dom och dagsböter. Personen ålades dessutom att betala skadestånd till den berörda banken, samt en avgift till brottsofferfonden.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
Fällande dom för grovt häleri Den tilltalade döms av Linköpings tingsrätt för grovt häleri och penningtvätt efter att ha registrerat och sålt en stulen bil mellan juni och oktober 2021. Påföljden blir skyddstillsyn och ett avgiftskrav till brottsofferfonden. Tingsrätten konstaterar att den tilltalade under perioden 21 juni–11 oktober 2021 tog befattning med en stulen Audi genom att registrera...
Den tilltalade har i domstol dömts för narkotikabrott och narkotikasmuggling efter att ha beställt en postförsändelse med narkotika. Rätten fann att den tilltalade, som var ställd med adressen för försändelsen, haft uppsåt och därmed åstadkommit både olovligt innehav och smuggling. Vid husrannsakan upptäcktes narkotika på den tilltalades bostadsadress, och bevisningen från mobiltelefonundersöknin...
Skadegörelse och rattfylleri gav fängelsedom En person dömdes av Norrköpings tingsrätt för skadegörelse, rattfylleri, ringa narkotikabrott och brott mot trafikförordningen. Den tilltalade fick en månads fängelse samt en avgift till brottsofferfonden. En kväll färdades den tilltalade tillsammans med en medgärningsman i en personbil när de kom ikapp en annan bil vid en vägkorsning. En tvist om o...