Penningtvätt
2023-02-10
Den tilltalade döms av Döld domstol för två fall av penningtvätt. Under två tillfällen i september 2021 hanterade han totalt 45 000 kronor från bedrägeribrott via sitt konto, gjorde uttag och överföringar för att dölja pengarnas ursprung och främja möjlighet till fortsatt brottslig verksamhet.
Domen
Tingsrätten konstaterar att den tilltalade med uppsåt har tagit emot och vidarebefordrat 15 000 kronor respektive 30 000 kronor som härstammar från bedrägeribrott. Gärningarna genomfördes vid två tillfällen, den 15–16 september och den 23–24 september 2021.
Gärningsbeskrivning
Enligt åtalet upplät den tilltalade sitt bankkonto och tog emot 15 000 kronor från en målsägande och 30 000 kronor från en annan. Pengarna omsattes genom bankomatuttag, kortköp, Swish-överföringar och andra transaktioner utan att den tilltalade vidtog åtgärder för att klarlägga pengarnas ursprung. Syftet med åtgärderna var att dölja att medlen härrör från brott eller att underlätta för någon att tillgodogöra sig dem.
Bevisning
– Skriftlig bevisning: Kontoutdrag från Swedbank och Nordea visar att beloppen har förts över till den tilltalades konto och därefter helt eller delvis tagits ut eller överförts.
– Muntlig bevisning: Två målsäganden har berättat om bedrägliga uppringningar där de uppmanades swisha pengar för att rädda sina konton, vilket visade sig vara en bluff.
Försvar och inställning
Den tilltalade har erkänt att han hanterat pengarna men har förnekat kännedom om att medlen härrörde från brott. Han har uppgett psykisk ohälsa och missbruk som förklaring till sitt agerande, men har enligt tingsrätten inte gjort tillräckliga kontroller av pengarnas ursprung eller anmält misstankar.
Tingsrättens bedömning
Tingsrätten bedömer att den tilltalade varit likgiltig inför risken att pengarna härrörde från brott och i det andra fallet förstått att transaktionen var misstänkt. Det har inte framkommit något tvång som kan befria honom från ansvar. Åklagarens bevisning är helt styrkt, och gärningarna ska bedömas som penningtvättsbrott.
Påföljd och skadestånd
Den tilltalade döms till villkorlig dom och 60 dagsböter à 50 kronor. Han ska betala totalt 45 000 kronor i skadestånd till målsägandena, samt ränta enligt räntelagen från respektive överföringsdag tills full betalning sker. Dessutom åläggs han en avgift till Brottsofferfonden.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
En person döms av tingsrätten i Uppsala för narkotikabrott efter att polisen i februari 2026 genomfört husrannsakan i en lägenhet och funnit stora mängder narkotika och försäljningsutrustning. Domen innebär överlämnande till rättspsykiatrisk vård samt förverkande av narkotikahjälpmedel och kontanter. I februari 2026 genomförde polisens narkotikagrupp spaning mot en lägenhet i Uppsala. Vid tillsla...
En dom från tingsrätten i Uppsala har meddelats i ett mål där den tilltalade döms för grovt brott mot lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål. Händelsen, som inträffade den 31 augusti 2023 i Uppsala kommun, rörde ett olovligt innehav av en kniv på allmän plats. I domen konstateras att den tilltalade uppsåtligen bar med sig en kniv på allmän plats, trots att innehavet inte va...