Penningtvätt: Dom med dolda penningtransaktioner
2022-10-27
Den tilltalades dom i penningtvättfall
En dom från en svensk tingsrätt har nu meddelats där den tilltalade döms för flera fall av penningtvätt. Domen fastställer att den tilltalade, som agerade genom att ta emot pengar via sina bankkonton och vidarebefordra dessa med syfte att dölja deras brottsliga ursprung, begått gärningar vid flera tillfällen under perioden juli–augusti 2021 i Sverige.
Händelseförlopp
Enligt domen har den tilltalade mottagit samtliga överföringar från bankkonton där medlen härrörde från bedrägerier. Genom att ställa till sitt konto till förfogande för insättningar och därefter omedelbart föra över eller använda pengarna, har den tilltalade underlättat för obehöriga att tillgodogöra sig medlen. Händelseförloppen visar att transaktionerna skedde under fyra skilda tidpunkter och att insättningarna var märkt med termer såsom "hyra", "rent" eller "deposit". Vid förhör framkom att den tilltalade gått med på uppdraget med löfte om ersättning men inte ställt frågor om medlens ursprung, vilket enligt tingsrätten är påtaglig likgiltighet till deras brottsliga bakgrund.
Domslut och påföljd
Tingsrätten finner att bevisningen klart täcker både de objektiva samhällsskadorna och den subjektiva uppsåten. Domen fastställer därmed att den tilltalade ska dömas för fyra fall av penningtvättsbrott. Påföljden bestäms till skyddstillsyn, med övervakning av frivården, då det bedöms att detta kan bidra till att förhindra återfall i brott. Utöver detta åläggs den tilltalade att betala skadestånd till de berörda parterna, med specificerade belopp samt att erlägga en avgift till brottsofferfonden och återbetala en del av statens kostnader.
Rättsligt resonemang
Enligt domen har den tilltalade iakttagit de transaktioner som medlen genomgick, utan att ifrågasätta dess ursprung eller vidta åtgärder för att säkerställa att pengarna inte härrörde från brott. Tingsrätten konstaterar att den tilltalades agerande medförde en försvårad möjlighet för de drabbade att få sina ekonomiska skador reparerade, vilket är i linje med rättens uppfattning om penningtvättens samhällsskadliga verkan. Genom att agera med uppsåt att dölja att pengarna kom från brottslig verksamhet och därigenom främja någon annans möjlighet att tillgodogöra sig medlen, har den tilltalade fått ett fällande domslut för brotten.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
En person har i Borås tingsrätt dömts för penningtvätt efter att ha tagit emot och omsatt pengar som tillfogats en målsägande genom bedrägeri. Den tilltalade får fängelse i en månad samt omfattas av skadestånds- och avgiftskrav. Den tilltalade anklagades för att den 3 juli 2024 ha ställt sitt bankkonto och BankID till förfogande och mottagit 15 000 kronor, felaktigt tillskansade av målsäganden ge...
Den tilltalade har dömts för två fall av ringa narkotikabrott i Ulricehamns kommun. Tingsrätten fann att den tilltalade olovligen använt amfetamin vid ett tillfälle och innehaft flera narkotikaklassade preparat vid ett annat. Påföljden blev 50 dagsböter om 50 kronor vardera, en avgift till brottsofferfonden samt ersättning för provtagnings- och analyskostnader. Enligt stämningsansökan använde den...
Den tilltalade döms av Tingsrätten i Borås för ringa narkotikabrott och stöld efter att ha innehaft narkotika och olovligen tillgripit en elsparkcykel. Påföljden blir 14 dagars fängelse, skadestånd till målsäganden samt avgift till brottsofferfonden. Enligt stämningsansökan åtalades den tilltalade för två brott: Åklagaren åberopade beslagsprotokoll, analysresultat, fotografier, betalningsinfor...
En hovrätt för Västra Sverige har i en överklagad narkotikasak fastställt tingsrättens dom mot den tilltalade, som dömts för innehav av narkotika. Hovrätten avslog den tilltalades yrkande om lindrigare påföljd och fastställde 21 dagars fängelse samt övriga påföljder och ersättningar enligt tingsrättens dom. Den tilltalade åtalades för narkotikabrott avseende innehav av en narkotisk substans, enli...
En domstol i Borås har beslutat att den tilltalade ska dömas för narkotikabrott. Enligt domen hade den tilltalade olovligen innehaft 0,28 gram cannabisharts samt 8,28 gram amfetamin. Brottet begicks den 21 november 2024 på en adress i Ulricehamn. Händelsen har bekräftats genom den tilltalades erkännande, kompletterat med analysresultat och beslagsprotokoll. Tingsrätten har med hänsyn till narkot...
En dom har meddelats av tingsrätten i Borås där den tilltalade dömts för flera brott med anknytning till narkotika och stöld. Domen, som bygger på erkännande och bevisning från utredningen, rör händelser under november 2023 i Borås stad. Den tilltalade har åtalats för ringa narkotikabrott vid två tillfällen samt för ringa stöld. Enligt domen inträffade det ena narkotikabrottet mellan den 18 nov...
Den svarande har försatts i tredskodom efter att ha underlåtit att lämna svaromål i ett tvistemål där käranden krävt ett kapitalbelopp om 43 500 kronor. Domen meddelades av tingsrätten den 29 maj 2023. Käranden ansökte om stämning mot den svarande med yrkande om att denne skulle betala ett belopp om 43 500 kronor. I ansökan hänvisade käranden till underlag som enligt dem styrkte fordran. Den sv...
Den tilltalade har i en dom från Borås tingsrätt dömts för butikstöldar. Det framgår att den tilltalade den 3 mars 2023 olovligen tog varor från två butiker med uppsåt att stjäla. I den ena händelsen rörde det sig om varor till ett värde av 1 989 kronor och i den andra om en vara värd 249,50 kronor. Tillgreppen orsakade skada på de berörda förpackningarna. Domstolen slog fast att gärningarna var...
En person får 30 dagsböter à 150 kronor efter att ha olovligen använt flera narkotikaklassade substanser. Det rör ett ringa narkotikabrott då en person olovligen använt tramadol, alprazolam, klonazepam, amfetamin och cannabis. Händelsen inträffade den 22 mars 2018 eller några dagar dessförinnan i Ulricehamns kommun eller på annan plats i Sverige. Beslutet från den 25 april 2018 innebär att person...