Rubrik

Privatkonto utnyttjat för penningtvätt

Privatkonto utnyttjat för penningtvätt

En person dömdes av Solna tingsrätt för penningtvätt efter att 130 000 kronor förts in på den tilltalades bankkonto och därefter omsatts via flera transaktioner för att dölja pengarnas brottsliga ursprung.

Utredningen

Åklagaren pekade på att den tilltalade hade upplåtit sitt bankkonto för en insättning om 130 000 kronor den 28 december 2023. Målsäganden uppger att han genom vilseledande förmåtts att överföra beloppet. Kort efter att pengarna nått kontot genomfördes en serie överföringar och köp via Trustly, vilka enligt åklagaren och banken syftade till att dölja ursprunget från brottslig verksamhet eller att underlätta för någon att tillgodogöra sig pengarna.

Den tilltalade förnekade skuld och hävdade att hon varken sett transaktionerna eller förstått hur de gått till, men tingsrätten bedömde hennes förklaring som en efterhandskonstruktion. Eftersom hon inte varit närvarande vid huvudförhandlingen baserades delar av hennes inställning på de uppgifter hon lämnat vid polisförhör.

Rättens bedömning

Solna tingsrätt slog fast att det var utrett att de insatta medlen härrörde från brott och att de följdtransaktioner som genomfördes hade penningtvättssyfte. Rätten fann det styrkt att den tilltalade själv vidtagit åtgärderna att förvara och omsätta pengarna, samt att hon vid insättningen av ett så betydande belopp måste ha insett risken för brottslig bakgrund. Bristande agerande för att klarlägga pengarnas ursprung bedömdes som likgiltighet inför både brottsupprinnelse och penningtvättssyfte.

Påföljd

Med beaktande av att gärningen motsvarar några månaders fängelse, men att den tilltalade saknar tidigare belastning och bedöms ha låg återfallsrisk, dömdes personen till villkorlig dom med böter. Utöver böterna ska den tilltalade betala avgift till brottsofferfonden.