Penningtvätt i anslutning till bedrägeri mot äldre utsatt
2021-12-09
Penningtvätt i anslutning till bedrägeri mot äldre utsatt
Penningtvätt döms till villkorlig dom
En person som tog emot knappt 100 000 kronor insatta efter ett bedrägeri mot en äldre kvinna har dömts för penningtvätt i Stockholm. Tingsrätten fann att den tilltalade måste ha insett att pengarna kom från brottslig verksamhet och dömde till villkorlig dom utan dagsböter.
Bakgrund
En äldre kvinna blev uppringd av en bedragare som utgav sig för att ringa från en bank. Efter att hon lyckats stoppa ett påstått bedrägeriförsök via BankID överförde hon 97 000 kronor till ett anonymt bankkonto för trygg förvaring.
Åtal och bevisning
Åklagaren åtalade den tilltalade för att ha tagit emot pengarna, fört över dem i delar och därefter via Swish försett flera personer med sammanlagt 97 000 kronor. Utredningen visade att han kort därpå gjorde två Swish-överföringar på 12 000 respektive 85 000 kronor. Tingsrätten bedömde att handlingarna främjat möjligheterna för andra att tillgodogöra sig brottsvinster.
Tilltalades invändningar
Den tilltalade har vitsordat att pengarna kommit in på hans konto men förnekat uppsåt och åberopat nöd som försvar. Tingsrätten fann hans uppgifter om nöd och att han inte känt till brottsligt ursprung inte trovärdiga, bland annat eftersom han haft tid att söka hjälp hos polis eller bank innan han hunnit agera.
Domen
Tingsrätten dömde den tilltalade för penningtvätt enligt 3 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott. Brottet bedömdes inte som grovt trots beloppets storlek, då det inte ingått i systematisk penningtvätt. Påföljden blev villkorlig dom utan dagsböter. Den tilltalade dömdes också att betala 97 000 kronor i skadestånd till brottsoffret plus ränta samt 800 kronor i avgift till Brottsofferfonden.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
Den tilltalade har dömts för bedrägeri efter att ha tagit emot förskottsbetalning för däck han aldrig levererade. Tingsrätten fann att han agerat likgiltigt till risken att inte fullfölja avtalet och dömde honom till villkorlig dom med böter samt skadestånd och böter till brottsofferfonden. Mellan den 3 april 2024 och den 26 juni 2024 överförde målsäganden 4 300 kronor till den tilltalade som fö...
En person har fått ett Ärende från Norrorts åklagarkammare i Stockholm med påföljden 40 dagsböter à 280 kronor efter att ha olovligen tagit varor till ett värde av 418 kronor från en butik. Norrorts åklagarkammare har beslutat om ett Ärende gällande ringa stöld. Enligt beslutet tog personen den 13 februari 2024 varor till ett sammanlagt värde av 418 kronor från Stora Coop Danderyd. Brottet bedöm...
En person har dömts för att ha kört bil utan giltigt körkort samt för fortkörning. Händelserna ägde rum på väg E18 i april 2020 och Solna tingsrätt har nu dömt den tilltalade till dagsböter och avgift till brottsofferfonden. Den tilltalade körde den 6 april 2020 en personbil på väg E18 i höjd med Universitetet i Danderyds kommun, trots att körkortet var återkallat. Samma dag mättes fordonet till...
En person har godkänt ett ärende om rattfylleri efter att ha kört en personbil med 0,20 mg/l alkohol i utandningsluften. Händelsen ägde rum den 29 september 2019 på Solna kyrkväg. Västerortsåklagarkammaren i Stockholm beslutade den 8 oktober 2019 om ett ärende gällande rattfylleri. En person körde personbil efter att ha intagit alkohol i sådan mängd att alkoholkoncentrationen i utandningsluften...