Penningtvätt av brottsliga medel via bankkonto

Penningtvätt av brottsliga medel via bankkonto

Penningtvätt via falskt lån – villkorlig dom för att ha dolt brottsliga pengar

Den tilltalade döms för penningtvättsbrott efter att ha ställt sitt bankkonto till förfogande för en insättning på 24 000 kr. Tingsrätten bedömer att den tilltalade agerat med likgiltighetsuppsåt när pengarna, som härrörde från ett bedrägeri mot målsäganden, omsattes vidare.

Gärningsbeskrivning

Den 27 januari 2025 skickades 24 000 kr från målsägandens konto till den tilltalades bankkonto efter ett bedrägeri. Kort därefter genomförde den tilltalade tre överföringar om sammanlagt 23 800 kr till andra konton. Åtgärderna syftade till att dölja att pengarna härrörde från brottslig verksamhet eller till att möjliggöra för någon att tillgodogöra sig beloppet.

Rättens bedömning

Tingsrätten konstaterar att den tilltalade ställt sitt konto till förfogande och omsatt medel från ett brott. Trots att omständigheterna – bland annat kontakt via ett socialt medium och oväntad insättning från en okänd avsändare – var så udda att det måste varit uppenbart att pengarna kom från brott, ställde den tilltalade inga frågor eller vidtog några kontroller. Detta bedöms som likgiltighetsuppsåt, vilket uppfyller kravet för penningtvättsbrott enligt 3 § 1 st 1 p lagen om straff för penningtvättsbrott.

Påföljd och skadestånd

Den tilltalade döms till villkorlig dom förenad med 40 dagsböter à 300 kr (totalt 12 000 kr). Han ska också betala skadestånd till målsäganden med 24 000 kr samt ränta enligt 6 § räntelagen från gärningsdagen till dess betalning sker. Dessutom åläggs den tilltalade en avgift till brottsofferfonden på 1 000 kr.