Penningtvättsbrott med bankkonto

Den tilltalade döms för penningtvättsbrott efter att ha tagit emot pengar på sitt bankkonto och därefter fört dem vidare genom Swish-överföringar. Tingsrätten bedömde att det var fråga om ett fall av penningtvättsbrott den 26 november 2025 och fann att den tilltalade agerat med likgiltighetsuppsåt. Påföljden blev villkorlig dom jämte dagsböter, och den tilltalade ska också betala avgift till brottsofferfonden.

Händelsen och samtliga åtalspunkter

Åtalet gällde en gärning: penningtvättsbrott enligt 3 § första stycket 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott. Enligt gärningsbeskrivningen hade den tilltalade upplåtit sitt bankkonto för insättningar om 4 100 kronor, tagit emot och förvarat pengarna på kontot och därefter omsatt eller låtit annan omsätta hela eller delar av beloppet genom överföringar. Åklagaren gjorde gällande att åtgärderna syftade till att dölja att pengarna härrörde från brott eller brottslig verksamhet, alternativt att främja möjligheterna att tillgodogöra sig pengarna. Gärningen angavs ha begåtts den 26 november 2025 på en plats i Södertälje kommun eller på annan okänd plats i landet. I andra hand åtalades den tilltalade för penningtvättsförseelse, med påståendet att hon i vart fall haft skälig anledning att anta att pengarna härrörde från brott eller brottslig verksamhet.

Den tilltalade bestred ansvar för brott men medgav händelseförloppet. Hon uppgav att hon hade fått pengar från en väns vän efter att vännen sagt att hans Swish inte fungerade och att hon sedan förde vidare pengarna. Hon uppgav också att hon inte frågat vad pengarna kom ifrån och att hon inte haft anledning att misstänka något olagligt. Hon berättade vidare att hon efter polisförhöret kontaktade vännen via Snapchat och bad honom betala tillbaka pengarna, vilket hon också uppgav att hon själv sedermera gjorde.

Rättens bedömning

Tingsrätten utgick från målsägandens uppgifter i polisförhör och fann att det var utrett att målsäganden hade utsatts för bedrägeri. Domstolen ansåg också att det var bevisat att pengarna förts över till den tilltalades konto och att hon i direkt anslutning till detta omsatt beloppen genom Swish-överföringar. Dessa åtgärder bedömdes som typiska penningtvättsåtgärder med det syfte som åklagaren påstått.

När domstolen prövade uppsåtsfrågan konstaterade den att den tilltalade fått överföringarna från en person hon inte kände till, och att hon inte ställt några kontrollfrågor eller på annat sätt förvissat sig om pengarnas ursprung. Tingsrätten noterade också att hon uppgett att vännen sagt att Swish inte fungerade, samtidigt som kontoutdraget visade att pengarna kort därefter fördes vidare till just denne vän via Swish. Vidare beaktade domstolen att hon tidigare blivit tillfrågad att ta emot pengar från samma vän men då avböjt när det rört större belopp. Sammantaget fann tingsrätten att det var ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade gjort sig skyldig till gärningen med likgiltighetsuppsåt, även i fråga om att pengarna härrörde från brott och att åtgärderna vidtagits i penningtvättssyfte. De skärmdumpar från Snapchat som hon åberopade ändrade inte bedömningen.

Domslut och påföljd

Den tilltalade döms för penningtvättsbrott enligt 3 § första stycket 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott, för gärningen den 26 november 2025. Tingsrätten bestämde påföljden till villkorlig dom och 30 dagsböter om 190 kronor, totalt 5 700 kronor. Domstolen bedömde att det saknades skäl att tro att den tilltalade skulle begå nya brott. Eftersom brottet har svårare straff än penningböter i straffskalan ska den tilltalade också betala 1 000 kronor till brottsofferfonden. Något skadestånd har inte angetts i beslutet.