Villkorlig dom för penningtvätt
2019-02-12
En person dömdes i Malmö tingsrätt för penningtvätt efter att ha satt in och låtit ta ut pengar som härrörde från bedrägerier via andrahandsmarknaden. Tingsrätten fann den tilltalades förklaringar om att han inte kände till pengarnas brottsliga ursprung otillräckliga och dömde till villkorlig dom samt skadestånd.
Bakgrund
I december 2014 sattes pengar in på den tilltalades bankkonto i fyra omgångar i samband med att flera brottsoffer blivit lurade att betala stora belopp för hjullastare som aldrig levererades. Kort därefter gjordes uttag från kontot, delvis av den tilltalade själv och delvis av en annan person som enligt den tilltalade lånat hans bankkort och dosa.
Den tilltalades berättelse
Den tilltalade uppgav att han lånat ut sitt bankkonto till en bekant som kallades ”Andy” eftersom Andy enligt uppgift inte hade eget konto och att insättningarna kom från restaurangverksamhet. Han hävdade att han trodde pengarna var legitima och att han inte kände till att de kom från brottslig verksamhet. Han menade också att uttagen gjordes av Andy, inte av honom själv.
Tingsrättens bedömning
Tingsrätten fann den tilltalades förklaringar otillfredsställande och bedömde dem som en efterhandskonstruktion. Rätten ansåg det osannolikt att en utomstående person skulle behöva låna ett konto om det var fråga om kontanta medel från en restaurang. Den tilltalade borde enligt rätten ha insett riskerna med att låta någon annan använda hans konto och att pengarna härrörde från brott. Därmed dömdes han för penningtvättsbrott.
Påföljd och skadestånd
Påföljden sattes till villkorlig dom eftersom brotten inte bedömdes ha ett högt straffvärde och den tilltalade saknade tidigare brottsregister. Skadeståndsanspråk från de bedragna målsägandena bifölls i full del, och den tilltalade ålades även att betala avgift till brottsofferfonden. En medborgare fick dessutom ersättning från allmänna medel för rättegångskostnader.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
Den tilltalade döms för att ha brutit mot ett beslut om kontaktförbud genom att skicka blommor till målsäganden. Tingsrätten i Malmö har utdömt fängelse, skadestånd och avgift till brottsofferfonden. Rätten har även beslutat om statlig ersättning och återbetalning av kostnader. Tingsrätten fann det styrkt att den tilltalade den 29 juni 2025 skickade en blombukett med kort till målsäganden, i stri...
Enligt ett beslut från Malmö tingsrätt har den svarande ålagts att omedelbart flytta från den hyrda lägenheten och det tillhörande förrådet samt betala en skuld uppgående till 17 743 kronor med tillägg av dröjsmålsränta. Beslutet har fattats genom tredskodom sedan den svarande inte lämnat något skriftligt svaromål, och kan verkställas utan dröjsmål. Hyresvärden ansökte om att den svarande skulle...
En rättslig process i Malmö tingsrätt har lett till att den tilltalade nu dömts för utövande av systematisk och allvarlig kränkning av en närståendes integritet. Domen, som avser både grov kvinnofridskränkning och tre separata fall av barnfridsbrott, fastställer att den tilltalade ska avtjäna ett fängelsestraff på 1 år och 2 månader. Vid sidan av frihetsberövandet åläggs han även ett skadeståndsa...
En tilltalad har dömts för dopningsbrott samt ringa narkotikabrott efter att ha varit olovligen innehaft både ett dopningsmedel och narkotika. Händelsen inträffade den 22 maj 2023 på en adress i Malmö, och domen fastställer att gärningarna begicks med uppsåt. Under förundersökningen erkände den tilltalade brotten, vilket låg till grund för det slutgiltiga beslutet. Ärendet prövades utan huvudför...