Penningtvättsförseelse vid Swish-överföring
2023-05-16
En tilltalad har dömts för penningtvättsförseelse efter att ha tagit emot en olovlig överföring via Swish. Den tilltalade har överfört pengarna mellan sina egna konton och tagit ut kontanter strax efter mottagandet, vilket enligt tingsrätten gjordes med uppsåt att dölja brottets ursprung.
Händelseförlopp
Enligt domen har en målsägande den 8 mars 2022 blivit vilseledd via Swish att överföra 7 000 kr till ett bankkonto. Det framgår att en okänd gärningsman genom att utge sig för att vara en representant från ett låneföretag uppmanade målsäganden att logga in och uppge bankkoder. Den tilltalade tog emot överskottet och genomförde därefter transaktioner mellan egna konton samt ett kontantuttag, åtgärder som enligt tingsrätten sedan användes för att dölja pengarnas ursprung.
Rättsligt utfall
Tingsrätten konstaterade att den tilltalade med fog hade skälig anledning att anta att pengarna härrörde från brott eller brottslig verksamhet. Därför dömdes hen inte för penningtvättsbrott i egentlig mening, utan för penningtvättsförseelse. Som påföljd dömdes den tilltalade till 40 dagsböter om 50 kr, vilket sammanlagt motsvarar 2 000 kr. Utöver detta ålades skadestånd om 7 000 kr till målsäganden, med ränta från den 8 mars 2022, samt en avgift på 800 kr till brottsofferfonden.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
Den tilltalade döms till fängelse i fyra år och åtta månader för grovt vapenbrott och narkotikabrott efter att polisen i september 2025 hittade en laddad revolver och stora mängder narkotika vid en husrannsakan i en lägenhet. Domen omfattar även förverkande av vapen, mobiltelefoner och kontanter samt avgift till brottsofferfonden och ersättning till målsägande. Under våren och sommaren 2025 misst...
Den tilltalade har dömts för innehav av en mindre mängd kokain efter att 0,11 gram narkotika påträffats i dennes ägodelar den 28 augusti 2025 på Södra Stenbocksgatan i Helsingborg. Tingsrätten utdömde dagsböter och en avgift till brottsofferfonden. Åklagaren åtalade den tilltalade för ringa narkotikabrott enligt 1 § 1 st 5 p och 2 § narkotikastrafflagen. Enligt åtalet hade den tilltalade den 28 a...
Enligt domen har den tilltalade utnyttjat sitt bankkonto för att dölja att medel härrörde från ett bedrägeri. Händelsen inträffade den 2 mars 2024 i Helsingborg, då en målsägande blev lurad via en falsk bilannons på Facebook. Genom överföringar via Swish mottogs ett belopp om 12 000 kr på den tilltalades konto, för att därefter samma dag swishas vidare till två olika personer. Utredningen visade...