Delvis fällande dom i mål om penningtvätt

Tingsrätten i Borås har dömt den tilltalade för fyra fall av grovt penningtvättsbrott och ett fall av penningtvättsbrott. Påföljden blev villkorlig dom förenad med dagsböter. Den tilltalade ska också betala skadestånd till fem målsägande, en avgift till brottsofferfonden och förlora en kontobehållning som förklarats förverkad.

Händelsen och samtliga åtalspunkter

I målet påstod åklagaren att den tilltalade tillsammans med andra hade tagit emot och fört vidare pengar som härrörde från bedrägerier. Enligt åtalet gällde åtalspunkt 1 grovt penningtvättsbrott den 17 oktober 2021 till den 23 oktober 2021, åtalspunkt 3 grovt penningtvättsbrott den 18 november 2022 till den 19 december 2022, åtalspunkt 4 grovt penningtvättsbrott den 15 november 2022 till den 26 januari 2023, åtalspunkt 5 grovt penningtvättsbrott den 22 september 2022 till den 21 oktober 2022 och åtalspunkt 6 penningtvättsbrott den 12 december 2022. I åtalspunkt 1 tog den tilltalade enligt domen emot 210 000 kronor på sitt konto och förde vidare pengarna i olika steg. I åtalspunkt 3 tog han emot sammanlagt 336 000 kronor och förde vidare delar av beloppen, bland annat till ett konto som disponeras av en annan person. I åtalspunkt 4 tog han emot sammanlagt 1 722 001 kronor och förde vidare delar av pengarna genom överföringar och kontantuttag. I åtalspunkt 5 tog han emot sammanlagt 291 580 kronor och förde vidare delar av dem, bland annat till ett eget konto hos annan bank och till utlandet. I åtalspunkt 6 tog han emot 50 000 kronor och förde vidare 49 000 kronor samma dag, varav 10 000 kronor till ett konto som tillhörde en annan person.

Tingsrätten frikände de medtilltalade i de delar som avsåg den tilltalades ansvar, men fann att den tilltalade själv hade agerat med uppsåt i samtliga punkter där han fälldes. När det gällde åtalspunkt 2, som avsåg en annan person, dömdes den personen för penningtvättsbrott, men den åtalspunkten rörde inte den tilltalade och tas därför inte upp som en fällande punkt för honom.

Rättens bedömning

Tingsrätten ansåg att det var utrett att de aktuella pengarna härrörde från bedrägerier mot målsägandena. För den tilltalade lade domstolen vikt vid att han hade tagit emot stora belopp från kvinnor som han inte kände, att han sedan snabbt fört vidare pengarna i flera led och att han inte hade ställt några närmare frågor om upplägget. Domstolen bedömde att hans förklaringar om att det rörde sig om ett affärsupplägg inte räckte för att undanröja misstanken om brottsligt ursprung. Tingsrätten fann att han måste ha insett att det fanns en risk för att pengarna härrörde från brottslig verksamhet och att han genom sitt agerande varit likgiltig inför detta. Därmed ansågs han ha handlat med uppsåt.

För de grova brotten betonade domstolen att åtgärderna hade ingått som led i en brottslighet som utövats systematiskt och i större omfattning. För penningtvättsbrottet i åtalspunkt 6 ansågs hans agerande samma dag som pengarna kom in också uppfylla kraven för ansvar. Tingsrätten godtog inte att någon annan skulle ha haft kontroll över kontot eller att hans uppgifter om detta visade något annat.

Domslut och påföljd

Den tilltalade dömdes för grovt penningtvättsbrott i åtalspunkt 1 den 17 oktober 2021 till den 23 oktober 2021, för grovt penningtvättsbrott i åtalspunkt 3 den 18 november 2022 till den 19 december 2022, för grovt penningtvättsbrott i åtalspunkt 4 den 16 november 2022 till den 26 januari 2023, för grovt penningtvättsbrott i åtalspunkt 5 den 22 september 2022 till den 21 oktober 2022 samt för penningtvättsbrott i åtalspunkt 6 den 12 december 2022.

Påföljden bestämdes till villkorlig dom med 200 dagsböter om 150 kronor vardera. Den tilltalade ska betala skadestånd till målsäganden som utsatts i de olika punkterna. Han ska betala 210 000 kronor till en målsägande, 336 000 kronor till en annan, 1 722 001 kronor till en tredje, 291 580 kronor till en fjärde och 50 000 kronor till en femte. Vissa av beloppen ska enligt domen vara solidariskt ansvariga med en annan person för delar av skadestånden. Tingsrätten fastställde också att målsägandena har rätt till betalning ur de förverkade medlen i proportion till sina anspråk.

Vidare förklarades en i beslag tagen kontobehållning om 60 487,59 kronor förverkad och beslaget ska bestå. Den tilltalade ska också betala 800 kronor till brottsofferfonden.