Penningtvätt via bankkonto
2025-02-26
Penningtvätt via bankkonto
Penningtvätt via bankkonto
En person har dömts för penningtvätt efter att ha tagit emot och omsatt 14 000 kronor som härrörde från ett bedrägeri. Tingsrätten i Göteborg har dömt den tilltalade till skyddstillsyn, ålagt skadestånd och avgifter samt bestämt ersättning till målsäganden.
Brott och dom
Den tilltalade åtalades för penningtvätt enligt lagen om straff för penningtvättsbrott. Det rörde sig om att den tilltalade upplät sitt bankkonto och tog emot 14 000 kronor som härrörde från ett bedrägeri riktat mot målsäganden. Pengarna omsattes genom överföringar och kortköp med syfte att dölja brottets ursprung.
Tingsrätten fann gärningen styrkt och bedömde att den tilltalade agerat med uppsåt. Som påföljd valde domstolen skyddstillsyn med övervakning av frivården.
Gärningsbeskrivning
Den 18 december 2023 fördes 14 000 kronor över från målsägandens konto till den tilltalades konto, varpå pengarna inom minuter omsattes via kortköp på en betalplattform. Enligt tingsrätten är upplägget typiskt för penningtvätt: bedragaren förmedlade pengar till en eller flera mottagare för att dölja brottsligt ursprung.
Rättens motiv
Den tilltalade hävdade att hen inte kände till pengarnas ursprung och att en kamrat lånat hens telefon och BankID utan förklaring. Tingsrätten bedömde dock att denna förklaring var osannolik och visade på både likgiltighet och intresse av brottslig användning, inte minst med tanke på utlovad ersättning. Utredningen, som bland annat bestod av bankkontoutdrag och en videoinspelning av förhör, ansågs entydigt styrka penningtvättsbrott.
Påföljd och ersättning
Tingsrätten noterade att den tilltalade tidigare dömts vid flera tillfällen, bland annat för narkotikabrott under pågående prövotid. Trots återfall i brott valde domstolen skyddstillsyn med övervakare, i linje med ett yttrande från Kriminalvården om den tilltalades heroinmissbruk.
Utöver skyddstillsynen ålades den tilltalade:
- Skadestånd på 14 000 kronor plus ränta till målsäganden.
- Avgift till Brottsofferfonden på 1 000 kronor.
- Ersättning till staten för målsägandens kostnader med 3 633 kronor (fördelat på arbete och mervärdesskatt).
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
En person har dömts av Göteborgs tingsrätt till fängelse i sex månader efter att ha fällts för mened, grov stöld, ringa narkotikabrott och grovt brott mot knivlagen. Den tilltalade får dessutom sin beslagtagna syl förverkad, ska betala 1 000 kronor till brottsofferfonden och ersätta målsäganden med drygt 59 000 kronor. Den tilltalade har vid tre tillfällen begått olika brott i Göteborg: • 1 april...
En person har dömts för narkotikabrott efter att ha ertappats med över 84 gram amfetamin på Andra Långgatan i Göteborg den 28 maj 2025. Tingsrätten fastställde fängelsestraff och beslutade om avgift till brottsofferfonden samt ersättning till målsäganden. Den tilltalade ertappades den 28 maj 2025 på Andra Långgatan i Göteborg och anträffades i besittning av 84,19 gram amfetamin, klassat som narko...
En hovrätt har i en överklagan fastställt tingsrättens dom mot den tilltalade för penningtvätt. Åtalet avser den tilltalades användning av ett bankkonto för att omsätta pengar från ett underliggande bedrägeri. Den tilltalade överklagade tingsrättens fällande dom och yrkade att hovrätten skulle ogilla åtalet samt undanröja skadeståndsyrkandet från målsäganden. Åklagaren och målsäganden motsatte si...
En dom i Göteborgs tingsrätt fastställer att den tilltalade har begått narkotikabrott genom att olovligen ha innehaft 0,44 gram heroin. Händelsen inträffade den 10 mars 2024 på Kristinehöjdsgatan. Under förhandlingen erkände den tilltalade gärningen, vilket understöds av utredningen med bland annat beslag av narkotika samt analysresultat. Med hänsyn till den tilltalades tidigare brottshistorik...
En tilltalad har i Göteborgs tingsrätt dömts för brott mot lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål. Rätten fann att den tilltalade, som vid händelsen befann sig på Norra Hamngatan, göteborgskraftig, bar en olåst kniv på allmän plats. Händelsen inträffade den 23 april 2023. Enligt domen erkände den tilltalade att han förvarade kniven i sin ryggsäck, vilket bekräftades med besl...
En tilltalad döms i Göteborgs tingsrätt för narkotikabrott efter att ha erkänt att olovligen ha innehaft heroin och kokain på Wieselgrensgatan i Göteborg den 20 oktober 2022. Domen medför fängelse i en månad samt förverkande av den beslagtagna narkotikan. I rättsförhandlingen framkom det att den tilltalade hade innehaft 0,24 gram heroin och 0,15 gram kokain med uppsåt. Åklagaren åberopade beslag...
Stöld och narkotikabrott ger skyddstillsyn Göteborgs tingsrätt dömer den tilltalade för stöld, flera narkotikabrott, försök till stöld och narkotikasmuggling. Straffet blir skyddstillsyn med samhällstjänst och särskilda behandlingsåtgärder. Den tilltalade erkände gärningarna och döms för: Rätten bedömde att åtalet ska bifallas i sin helhet. Vid den enskilda stölden orsakade den tilltala...
Den tilltalade har dömts för ringa narkotikabrott efter att ha innehaft 0,2 gram cannabisharts på Lasarettsgatan i Sollefteå den 31 mars 2017. Tingsrätten fastställde påföljden till dagsböter och beslutade om förverkande av narkotikan. Enligt åklagarens gärningsbeskrivning innehaft den tilltalade 0,20 gram cannabisharts, vilket utgör narkotika, utan tillstånd. Händelsen inträffade på Lasarettsg...