Penningtvätt med dolda transaktioner – skyddstillsyn utdöms
2024-09-30
En dom från Göteborgs Tingsrätt har meddelats där en tilltalad döms för penningtvättsbrott med anknytning till två stölder. Domstolen fann att den tilltalades hantering av pengar med brottsligt ursprung, genom bland annat Swish-transaktioner och omsättning av medel, syftade till att dölja pengarnas brottsliga bakgrund. Som påföljd utdömdes skyddstillsyn.
Bakgrund
I målet hade den tilltalade åtalats för att ha mottagit en betalning om 50 000 kronor på sitt bankkonto, medel som härrörde från ett bedrägeri riktat mot en målsägande. Genom att omsätta pengarna med hjälp av köp, bankomatuttag och överföringar bedömdes åtgärderna som försök att dölja pengarnas ursprung. Utöver penningtvättsbrottet meddes den tilltalade även att betala skadestånd. Skadeståndet uppgår till 49 371 kronor till den ena målsäganden samt 3 998 kronor respektive 4 559 kronor till ett företag, vilket bedömts nödvändigt med hänsyn till de förlorade värdena.
Domstolens bedömning
Tingsrätten fann att bevisningen entydigt visade att den tilltalade mottagit pengar med brottsligt ursprung. Vidare framgick det att den tilltalade varit medveten om risken, vilket gör att pengarnas omsättning skedde med uppsåt att dölja den brottsliga verksamheten. Med beaktande av den tilltalades personliga och ekonomiska situation, inklusive ett dokumenterat behov av stöd och övervakning, ansågs skyddstillsyn vara en lämplig påföljd. Även en avgift till brottsofferfonden meddes enligt domstolens beslut.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
En person har dömts för grov olovlig körning efter att ha framfört en personbil trots återkallat körkort. Händelsen inträffade den 14 november 2025 i Spekeröd och brottet bedömdes som grovt då körkortet var återkallat. Den tilltalade döms till 50 dagsböter om 50 kronor och ska betala en avgift på 1 000 kronor till brottsofferfonden. Enligt åtalet körde den tilltalade en personbil den 14 november...
Den svarande har i Göteborgs tingsrätt fått en tredskodom mot sig efter att ha uteblivit svaromål på en fordringsansökan. En kapitalfordran på 48 687 kronor samt ränta, inkassokostnad och rättegångskostnad ska nu betalas innan den svarandes ansökan om återvinning kan prövas. Käranden ansökte om stämning med krav på betalning av obetalda hyror och tillhörande ränta. Den svarande delgavs stämningen...
En manlig part, härefter kallad den svarande, har av Göteborgs tingsrätt fått en tredskodom efter att han inte svarat på hyresvärdens stämningsansökan. Tingsrätten ålägger den svarande att erlägga ett kapitalbelopp om drygt 39 000 kronor, ränta enligt räntelagen, inkassokostnad och skadestånd, ersätta rättegångskostnader och omedelbart flytta från den hyrda bostaden och tillhörande förråd. Hyres...
Ringa narkotikabrott med amfetamin Den tilltalade döms för ringa narkotikabrott efter att ha olovligen använt amfetamin i anslutning till en skola. Tingsrätten i Alingsås dömer till dagsböter, avgift till brottsofferfonden och ersättning för provtagningskostnader. Enligt domen brukade den tilltalade amfetamin den 21 september 2021, eller kort därpå, i anslutning till Surteskolan i Ale kommun....