Penningtvätt – Villkorlig dom för banktransaktioner
2024-09-12
Den tilltalade döms för uppsåtlig penningtvätt med villkorlig dom
En svensk tingsrätt har meddelat en villkorlig dom mot den tilltalade för att ha tagit emot och omsatt pengar som härrörde från brottslig verksamhet. Åklagaren åberopade flera förfaranden där den tilltalade, under en period i juni och juli 2023, genomförde överföringar som senare blandades med köp av bitcoins.
Domslut och bakgrund
Enligt domen har den tilltalade vid tre olika tillfällen upplåtit sitt bankkonto för att ta emot pengar, vilka inte kunde kopplas till någon känd avsändare. Pengarna mottogs den 12 juni, 3 juli samt 7 juli 2023, varvid insättningarna beloppades till 88 000 kr, 70 000 kr respektive 66 000 kr. Den tilltalade omvandlade därefter de mottagna beloppen till bitcoins och genomförde transaktioner för att föra över dem vidare.
Rätten fann att den tilltalade iakttagit gränsvärdena för bankinsättningar utan att lämna erforderlig förklaring, vilket indikerar likgiltighet inför pengarnas ursprung. Trots att den tilltalade anföll att denne hade blivit vilseledd i samband med en uppbyggd relation, ansåg tingsrätten att handlingarna skedde med uppsåt att dölja pengarnas brottsliga ursprung.
Som påföljd har rätten meddelat en villkorlig dom. Domen innefattar även en skadeståndsskyldighet mot målsäganden, med ett belopp på 224 000 kr, där ränta utgår från respektive datum då pengarna mottogs. Dessutom åläggs den tilltalade att erlägga en fast avgift till brottsofferfonden.
Ytterligare ekonomiska bestämmelser
Utöver skadeståndet har rätten beslutat om ersättning till vissa parter genom statligt stöd, samt att den tilltalade ska stå för övriga kostnader. Dessa åtgärder vidtas med hänsyn till de stora penningtransaktioner som genomfördes och den påverkan de haft på atkomst till medlen för målsäganden.
Fakta
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
Den tilltalade döms för ringa misshandel efter att ha slagit målsäganden på rumpan i dennes hem under sommaren 2024. Domstolen bedömer gärningen som en ringa misshandel och utökar en tidigare villkorlig dom med den nya brottsligheten. Skadestånd och avgift till brottsofferfonden utdöms. Under perioden 1–31 juli 2024 i en bostad på Ljungarvägen 23 i Nälden, Krokoms kommun, slog den tilltalade måls...
Den tilltalade döms för brott mot trafikförordningen efter att ha kört i 69 km/tim på en 60-sträcka på E45 i Östansjö. Eftersom hastighetsöverträdelsen begicks före en tidigare villkorlig dom har tingsrätten beslutat att den redan utdömda påföljden nu även ska omfatta denna nya brottslighet. Den tilltalade körde den 6 augusti 2024 personbil på E45 i Östansjö, Härjedalens kommun, i en hastighet av...