Penningtvättsförseelse kopplat till bedrägerier via annonser

Penningtvättsförseelse kopplat till bedrägerier via annonser

Penningtvättsförseelse kopplat till bedrägerier via annonser

Den tilltalade döms av Norrtälje tingsrätt för penningtvättsförseelse efter ha tagit emot och omsatt drygt 14 000 kronor från brottsligt härrörda swishbetalningar. Pengarna härrörde från bedrägerier mot privatpersoner som svarat på annonser, och åtgärderna syftade till att dölja pengarnas ursprung.

Händelseförlopp

Under perioden 6–9 september 2024 mottog den tilltalade flera betalningar till sitt bankkonto, sammanlagt drygt 14 000 kronor. Betalningarna kom från personer som blivit lurade att swisha för elektronikköp efter att ha svarat på annonser. Den tilltalade tog ut delar av beloppet kontant, överförde delar till bekanta eller till sitt eget sparkonto och genomförde kortköp. Målsägandena fick varken varor eller återbetalning.

Tingsrättens bedömning

Tingsrätten konstaterar att den tilltalade tagit emot och omsatt pengar som härrörde från brott och att det fanns skälig anledning att anta att pengarna kom från brottslig verksamhet. Eftersom tillräcklig insikt saknades döms han för penningtvättsförseelse (oaktsamhet), snarare än för uppsåtligt penningtvättsbrott. Rätten beaktade också att den tilltalade, efter att ha förstått pengarnas ursprung, kontaktade både polis och målsäganden samt bidrog till utredningen.

Påföljd och skadestånd

Den tilltalade döms till 40 dagsböter à 130 kronor, totalt 5 200 kronor.
Han ska betala skadestånd till målsägandena med:

• 4 000 kronor
• 4 118 kronor
• 3 000 kronor
• 3 000 kronor
  Samt ränta enligt 6 § räntelagen från respektive datum i september 2024.
  Dessutom ska han erlägga en avgift på 1 000 kronor till Brottsofferfonden.
  För försvararens arbete har staten ersatt 6 869 kronor, varav den tilltalade ska återbetala 4 000 kronor till staten.