Villkorlig dom för penningtvättsbrott vid swishöverföringar
2024-10-11
En tilltalad döms för penningtvättsbrott
I en rättegång vid en svensk tingsrätt har en tilltalad dömts för penningtvättsbrott i samband med att brottsliga medel tas emot via swishöverföringar. Domen fastställer att den tilltalade, som för första gången förekommer med en liknande gärning, på eget initiativ gjorde snabba överföringar som talade för att denne var medveten om att pengarna härrörde från brottslig verksamhet. Enligt rätten skedde överföringarna redan inom minuter efter att medel hade satts in på det aktuella bankkontot, vilket tydligt visar på att åtgärder vidtogs för att dölja pengarnas ursprung.
Rättegångsförlopp och påföljd
Under rättegången framkom det att den tilltalade hade tagit emot fem swishöverföringar, där totalt 16 000 kronor satts in på ett bankkonto. Pengarna hade senare överförts vidare, först till ett okänt konto och därefter till en tredje part. Rätten fann att de snabba transaktionerna och de efterföljande överföringarna var ett försök att sammanblanda medlen med andra transaktioner, vilket hindrade att ursprunget kunde identifieras.
Som påföljd dömdes den tilltalade till en villkorlig dom med 40 dagsböter om 150 kronor vardera, vilket innebär totalt 6 000 kronor i böter. Dessutom fastställdes ett skadeståndsansvar gentemot två målsägande, där skadeståndet uppgår till 14 000 kronor för en målsägande respektive 2 000 kronor för den andra. Till vidare ålades den tilltalade att betala en avgift till brottsofferfonden samt att återbetala kostnader till staten.
Domens grund och bedömning
Rätten konstaterade att den tilltalade agerat med uppsåt när pengarna mottogs och överfördes, trots att denne anfört att sakna kännedom om medlens brottsliga ursprung. De snabba transaktionerna och den bristande kontrollen över pengarnas väg till ett nytt konto utgjorde avgörande bevisning för att den tilltalade var införstådd med situationen. Domen synliggör även att de åtgärder som vidtogs inte bara var att dölja transaktionernas ursprung utan också att försvåra återbetalning till de drabbade.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
Den tilltalade har vid Falu tingsrätt dömts för vapenbrott och narkotikabrott efter att ha innehaft och sålt narkotika samt olovligen haft ammunition. Påföljden blev fängelse i ett år och två månader samt omfattande förverkanden och skadestånd. Falu tingsrätt fastställde den 27 april 2026 att den tilltalade, på den 4 december 2025 i Borlänge kommun, olovligen innehaft drygt 1 100 gram cannabis, t...
En person dömdes av tingsrätten i Falu för rattfylleri efter att ha kört bil med narkotika kvar i blodet och för ringa narkotikabrott efter olovlig användning av tramadol och cannabis. Domen medför 50 dagsböter och krav på ersättning för analyskostnader och avgift till brottsofferfonden. Den tilltalade stoppades den 6 juni 2025 på Allégatan i Smedjebackens kommun. Enligt åtalet hade den tilltalad...
En person har dömts för ringa narkotikabrott efter olovlig bruk av tramadol och cannabispreparat. Den tilltalade har, den 5 maj 2025 eller kort tid dessförinnan, olovligen använt tramadol och preparat av cannabis. Gärningen ägde rum på en okänd plats i Sverige. Åklagaren presenterade som bevis laborationsresultat och informationsmaterial från Rättsmedicinalverket som visade på förekomst av narko...
En dom från Falu tingsrätt visar att den tilltalade har dömts för grov olovlig körning. Händelsen ägde rum den 18 maj 2023 i Borlänge kommun, där den tilltalade under uppsåt körde en personbil utan att ha giltigt körkort – ett brott som ansågs grovt eftersom körkortet varit återkallat. Trots att den tilltalade hävdar att någon annan stod bakom ratten, bekräftar en representant från polismyndighet...
Den tilltalade har, enligt dom i Falu tingsrätt, begått flera brott den 17 april 2023 vid Skvalet Idrottsplats i Borlänge, Borlänge kommun. Under händelsen kördes en personbil av den tilltalade efter att ha intagit cannabispreparat, vilket medfört att narkotika kvarfanns i blodet. Utöver rattfylleri har den tilltalade även olovligen innehaft 2,94 gram cannabisharts samt haft en hammare lättillgän...