Villkorlig dom för penningtvättsbrott – Ekonomiska överföringar ifrågasatta
2024-02-28
En dom i Mora har resulterat i en villkorlig dom mot den tilltalade, som bedömdes ha förmedlat pengar med syftet att dölja deras brottsliga ursprung. Händelsen rörde en överföring där medel från en brottsoffer dras från dennes konto till den tilltalades konto den 27 mars 2023, varefter delar av beloppet vidarebefordrades.
Händelseförlopp
Enligt domen hade den tilltalade, utan att noggrant kontrollera medlen, tagit emot 9 000 kronor som senare insattes på ett konto. Pengarna hade ursprungligen tillhört en brottsoffer, vars medel hade förts över i samband med ett bedrägeri. Genom att överföra pengarna vidare, dels med Swish och dels genom att föra över en del till ett annat konto, ansågs den tilltalade ha vidtagit åtgärder med penningtvättssyfte. Rätten fann att den tilltalades förklaring om att pengarna varit ett lån inte framstod som tillräckligt konkret och trovärdig.
Rättsligt utfall
Rätten bedömde att de vidtagna transaktionerna uppfyllde rekvisiten för penningtvättsbrott, där det framför allt handlat om att främja möjligheten att omsätta pengar med misstänkt brottsligt ursprung. Den tilltalade dömdes därför till en villkorlig dom, i kombination med böter om 40 dagsböter med ett belopp om 50 kronor per dagsbot. Utöver domen ålades den tilltalade att erlägga skadestånd till brottsoffret, med ett belopp om 9 000 kronor, samt att betala ränta enligt gällande räntelag från dagen för händelsen. En avgift för brottsofferfonden om 1 000 kronor medfördes också som en del av domen.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
En dom från Mora tingsrätt har meddelats där den tilltalade döms för grov misshandel. Händelsen inträffade den 1 januari 2024, då den tilltalade tillsammans med en annan person utförde en misshandel som resulterade i att offrets kropp utsattes för slag och sparkar. Domen fastställer att misshandeln genomfördes med uppsåt, och bevisningen, bestående av journalanteckningar, fotografier samt chattk...
Ungdom döms för hot mot tjänsteman och våldsamt motstånd En ung person döms av Mora tingsrätt för hot mot tjänsteman och våldsamt motstånd efter att ha uttalat dödshot och motsatt sig polisingripande vid en bensinstation i somras. Tingsrätten dömer den tilltalade till ungdomsvård och avslår skadeståndsyrkandena från målsägandena. Enligt åtalet iakttogs den tilltalade urinera offentligt vid en b...
En tilltalad som överklagat tingsrättens dom om misshandel och stöld får sitt överklagande avvisat av Svea hovrätt. Hovrätten fastställer påföljden skyddstillsyn med övervakning och tingsrättens beslut om skadestånd och brottsofferfondsavgift, men ändrar att skadeståndsplikten inte längre är solidariskt kopplad till en medtilltalad. Den tilltalade överklagade tingsrättens dom där han dömdes för m...
Den tilltalade döms till skyddstillsyn efter att ha misshandlat en person vid en byfest i Leksands kommun. Enligt domen utdelades flera knytnävsslag både när målsäganden stod upp och efter att han fallit till marken, vilket orsakade smärta, blåmärken och sårskador. Under en fest vid en bystuga i Leksands kommun den 16 september 2019 kallade två personer målsäganden ut i ett skogsparti. En av de...
Den tilltalade dömdes den 11 mars 2019 av Tingsrätten i Mora för att ha misshandlat målsäganden vid Sveavägen i Stockholm. Enligt domen utdelade den tilltalade flera slag mot målsägandens huvud, knuffade in honom i parkerade bilar och skallade honom i ansiktet. Händelsen inträffade den 15 december 2018 och orsakade bl.a. sprucket ögonbryn, svullen näsa och rivmärken. Enligt domen har målsägande...