Penningtvättsbrott i stor omfattning

Den tilltalade har dömts för penningtvättsbrott efter att ha upplåtit ett bankkonto för ett stort antal insättningar kopplade till betalningar för falska id-handlingar. Tingsrätten fann att åtalet var styrkt och dömde honom till villkorlig dom och dagsböter.

Händelsen och samtliga åtalspunkter

I målet fanns två åtalspunkter. Den första gällde urkundsförfalskning, men den riktade sig inte mot den tilltalade utan mot andra tilltalade. Den tilltalade åtalades i den andra åtalspunkten för penningtvättsbrott enligt 3 § första stycket 1 punkten lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott. Enligt gärningsbeskrivningen hade han upplåtit sitt bankkonto för 102 insättningar om vardera 289 kronor, totalt 29 478 kronor, och tagit emot och förvarat pengarna på kontot. Pengarna härrörde från betalningar för falska id-handlingar. Gärningen skulle enligt åtalet ha skett vid 102 tillfällen mellan den 23 maj 2024 och den 1 augusti 2024 på en angiven plats i Värnamo kommun eller på annan okänd plats i Sverige. Åklagaren gjorde gällande att åtgärderna syftade till att dölja att egendomen härrörde från brott eller brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde.

Rättens bedömning

Den tilltalade förnekade gärningen. Tingsrätten gick igenom utredningen och fann att det var utrett att han hade upplåtit sitt konto med full vetskap om att pengarna härrörde från betalningar för falska id-handlingar. Domstolen lade särskild vikt vid att det rörde sig om ett mycket stort antal insättningar och att åtgärderna ingick som en del av och möjliggjorde en förfalskningsverksamhet som bedrevs på kommersiella grunder. Tingsrätten ansåg därför att varje gärning skulle bedömas som penningtvättsbrott av normalgraden och att åtalet var styrkt i sin helhet.

Domslut och påföljd

Den tilltalade dömdes för penningtvättsbrott, 102 tillfällen, begångna mellan den 23 maj 2024 och den 1 augusti 2024. Påföljden bestämdes till villkorlig dom förenad med 50 dagsböter om 50 kronor, sammanlagt 2 500 kronor. Han ska också betala en avgift till brottsofferfonden på 1 000 kronor. Tingsrätten beslutade vidare att staten ska stå för kostnaderna och att ersättning ska betalas av staten i målet enligt domstolens ersättningsbeslut.