Penningtvätt via konton och Swish

Den tilltalade döms för penningtvättsbrott i ett fall. Tingsrätten fann att den tilltalade hade tagit emot pengar som härrörde från ett bedrägeri, fört vidare en del av beloppet och gjort uttag, och att detta skedde uppsåtligen. Påföljden blev att den tidigare utdömda påföljden ska avse även den nya brottsligheten. Den tilltalade ska också betala skadestånd och avgift till brottsofferfonden.

Händelsen och samtliga åtalspunkter

I åtalet fanns två åtalspunkter. I åtalspunkt 1 gällde penningtvättsbrott den 29 december 2021. Där påstod åklagaren att en annan tilltalad hade mottagit 75 000 kronor som härrörde från ett bedrägeri där målsäganden blivit av med samma belopp, och därefter samma dag fört vidare pengarna i flera överföringar. Tingsrätten fann att gärningen var bevisad, men denna åtalspunkt avsåg inte den tilltalade i denna artikel och redovisas därför endast översiktligt här.

I åtalspunkt 2 gällde penningtvättsbrott den 14 februari 2022. Enligt åtalet hade den tilltalade mottagit 45 000 kronor som härrörde från ett bedrägeri där målsäganden blivit av med totalt 75 000 kronor. Samma dag överfördes 30 000 kronor vidare i tre transaktioner och ytterligare 15 000 kronor togs ut. Åtgärderna skedde på en plats i Göteborgs stad. Tingsrätten fann att gärningen var bevisad och dömde den tilltalade för penningtvättsbrott.

Rättens bedömning

Tingsrätten utgick från att förundersökningen var gedigen och att den skriftliga bevisningen var tydlig och tillförlitlig. När det gäller den tilltalade fann domstolen att det var utrett att pengarna kommit in på den tilltalades bankkonto och därefter förts vidare genom överföringar och uttag. Domstolen ansåg att den tilltalades egna förklaringar framstod som efterhandskonstruktioner och att omständigheterna var så entydiga och besvärande att det fick hållas för visst att den tilltalade kände till varifrån pengarna kom och hur de kommit in på kontot. Tingsrätten fann också att det stod klart att åtgärderna hade det syfte som åklagaren påstått. Därmed bedömdes gärningen som penningtvättsbrott.

Domslut och påföljd

Den tilltalade döms för penningtvättsbrott begånget den 14 februari 2022. Tingsrätten kom fram till att den tidigare utdömda påföljden ska avse även den nya brottsligheten. I domen anges att den tidigare påföljden är fängelse 7 månader.

Den tilltalade ska betala skadestånd till målsäganden med 45 000 kronor, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 14 februari 2022. Den tilltalade ska också betala 800 kronor till brottsofferfonden.