Penningtvättsförseelse via kontoupplåtelse
2025-09-10
En person har dömts för penningtvättsförseelse efter att ha upplåtit sitt bankkonto för mottagande och vidareöverföring av 30 000 kronor som frånhänts målsäganden genom brott.
Bakgrund
Målsäganden utsattes för ett romansbedrägeri och förlorade pengar till följd av brottsliga kontakter på nätet. Den tilltalade upplät sitt konto hos en bank för att ta emot en överföring på 30 000 kronor den 18 december 2023. Samma dag överfördes beloppet vidare till andra konton.
Rättens bedömning
Tingsrätten konstaterade att pengarna som överfördes till den tilltalades konto härrörde från brott. Den tilltalade hävdade att han trodde transaktionen gällde handel med kryptovaluta och att han saknade kännedom om brottsligt ursprung. Rätten bedömde dock att omständigheterna—ett relativt stort belopp, kontots upplåtelse för annan persons räkning och avsaknad av efterforskningar om ursprunget—skulle ha givit anledning till misstanke. Eftersom den tilltalade underlät att kontrollera pengarnas ursprung bedömdes han ha varit oaktsam och därmed haft skälig anledning att anta att pengarna kom från brottslig verksamhet. Han friades från penningtvättsbrott men dömdes för penningtvättsförseelse.
Påföljd
Den tilltalade dömdes till 50 dagsböter à 110 kronor (totalt 5 500 kronor). Han ska också betala skadestånd på 30 000 kronor till målsäganden med ränta från den 18 december 2023. Slutligen ålades han en avgift på 1 000 kronor till brottsofferfonden.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.