Fängelse för penningtvättsbrott
2022-02-02 | Malmö tingsrätt
Penningtvättsbrott
Fängelse för penningtvättsbrott
Domslut i mål om grov penningtvätt
Döld namn‑tingsrätt har idag meddelat dom mot den tilltalade i ett mål om penningtvätt. I domen framgår det att den tilltalade, som haft oregelbunden kontroll över sina bankkonton, genomfört transaktioner med pengar som härrört från brottslig verksamhet. Utredningen visar att stora summor obehörigt har förts in på och ut från kontona, vilket inte ifrågasatts i tillräcklig omfattning.
Påföljd och ekonomiska sanktioner
Domstolen finner att den tilltalade medvetet har agerat genom att lämna sitt bankkonto till förfogande utan att kontrollera pengarnas ursprung. Detta ledde till att hon döms för både grovt penningtvättsbrott och penningtvättsbrott. Som påföljd tilldelas den tilltalade ett fängelsestraff på 1 år och 10 månader. Vidare åläggs hon, solidariskt med medskyldiga, att ersätta drabbade parter med skadestånd samt att erlägga en lagstadgad avgift till brottsofferfonden.
Utredningens bakgrund
Enligt domen har utredningen granskat ett flöde av transaktioner där medel från utländska bedrägerier hamnat på inhemska bankkonton. Den tilltalade har begått flera transaktioner utan att klargöra pengarnas ursprung, vilket domstolen anser vara en medveten likgiltighet inför brottsligheten. Det stora summabilden och den bristande kontrollen bidrog till att rättens helhetsbedömning pekar på ett uppsåtligt agerande.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
Hovrätten över Skåne och Blekinge har i dag fastställt tingsrättens dom utan ändringar efter en överklagan från den tilltalade – dömd för grovt penningtvättsbrott. Den tilltalade ska därmed avtjäna fängelsestraff och utge skadestånd enligt tingsrättens dom. Den tilltalade överklagade tingsrättens dom och yrkade frikännande samt mildring av påföljden, men hovrätten avslog överklagandet. Tingsrätte...