Misstänkt penningtvätt vid förvaring av stora kontantsummor
2021-05-25
En man har dömts för ringa näringspenningtvätt sedan han förvarat 79 000 kronor i kontanter i ett kassaskåp hos sig, som enligt tingsrätten med stor sannolikhet härrörde från brottslig verksamhet. Domen avkunnades vid Gällivare tingsrätt den 25 maj 2021.
Händelseförlopp
I januari 2020 inledde polisen en förundersökning mot en man efter misstankar om narkotikabrott i hans bostad i Kiruna kommun. Vid en husrannsakan den 30 januari fann polisen inget narkotika, men i ett låst kassaskåp upptäcktes ett olåst, grönt skrin innehållande 100 × 500-kronorssedlar, 100 × 200-kronorssedlar och 90 × 100-kronorssedlar – sammanlagt 79 000 kronor i kontanter. Pengarna togs i beslag.
Försvararens version
Den tilltalade förnekade brott och uppgav att en bekant bett honom förvara pengarna under en resa. Han hävdade att beloppet var tjänat på laglig väg och förvarades i hans kassaskåp på grund av brand- eller inbrottsrisken hos bekanten. Inget kvitto eller skriftlig överenskommelse fanns, och mannen vägrade att namnge den påstådde innehavaren.
Tingsrättens bedömning och dom
Tingsrätten konstaterade att det rörde sig om en avsevärd summa kontanter i stora valörer utan dokumenterad källa och att den tilltalade inte kunnat ge någon kontrollbar förklaring eller styrka vem som ägde pengarna. Domstolen ansåg därför att den tilltalades hantering objektivt sett var ägnad att dölja brottsligt ursprung och dömde honom för ringa näringspenningtvätt enligt 7 § 3 st lagen om straff för penningtvättsbrott. Påföljden blev dagsböter om 40 × 50 kronor, och kontanterna på 79 000 kronor ska tas i förvar. Dessutom ska mannen betala 800 kronor till brottsofferfonden.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
Grov olovlig körning trots återkallat körkort En person dömdes vid Gällivare tingsrätt för grov olovlig körning sedan denne kört ett fordon trots återkallat körkort. Tingsrätten dömde personen till dagsböter och en avgift till brottsofferfonden. Åklagaren hävdade att den tilltalade kört ett fordon i Gällivare trots att körkortet varit återkallat. En polis vittnade om att han kände igen den t...
En man har i hovrätten dömts till fängelse två månader för våldsamt motstånd, våld mot tjänsteman, försök till våld mot tjänsteman, rattfylleri och ringa narkotikabrott. Hovrätten har därmed ändrat tingsrättens dom, som tidigare innefattade tre månaders fängelse, och ogillat målsägandens skadeståndstalan. Mannen dömdes i tingsrätten för bland annat våldsamt motstånd, våld mot tjänsteman, försök t...
Den tilltalade har dömts av Gällivare tingsrätt den 26 april 2017 för att ha begått ett flertal brott mot tjänstemän samt trafikbrott och narkotikabrott. Domen hanterar händelser som inträffade den 22 mars 2016 på ett sjukhus i Kiruna, där myndighetspersoner vid ett provtagningsförfarande ålades ingripa. Händelsen eskalerade snabbt och den tilltalade anklagas för att ha visat upp aggressivt fysis...