Penningtvättsbrott vid sex tillfällen

Tingsrätten dömer den tilltalade för penningtvättsbrott vid sex tillfällen. Brotten har enligt domen begåtts under perioden den 28 juli 2024 till den 29 augusti 2024 och avsett sammanlagt 47 510 kronor. Påföljden blev villkorlig dom i förening med 60 dagsböter om 300 kronor, och den tilltalade ska också betala skadestånd till målsäganden samt en avgift till brottsofferfonden.

Händelsen och samtliga åtalspunkter

Åklagaren gjorde gällande att målsäganden hade utsatts för bedrägeri och att den tilltalade därefter hade tagit emot pengar på sina bankkonton och omsatt dem genom överföringar, kortköp och uttag. För åtalspunkt 1 avsåg gärningen penningtvättsbrott enligt 3 § första stycket 1 lagen om straff för penningtvättsbrott. Den påstådda brottstiden var den 28 juli 2024 till den 29 augusti 2024, och åklagaren angav att det skedde vid sex tillfällen. Tingsrätten fann att den tilltalade skulle dömas för denna gärning, och att den skulle bedömas som sex fall av penningtvättsbrott.

För åtalspunkt 2 väcktes också åtal för penningtvättsbrott enligt samma lagrum, men mot en annan person. Den gärningen rörde överföringar under perioden den 18 december 2024 till den 28 januari 2025, också vid sex tillfällen, och avsåg sammanlagt 50 300 kronor. Tingsrätten dömde dock inte den tilltalade i denna artikel, eftersom artikeln endast ska fokusera på en tilltalad person. Den åtalspunkten nämns här endast för att redovisa att den förekom i målet.

Rättens bedömning

Tingsrätten ansåg att det genom den skriftliga bevisningen och målsägandens uppgifter var utrett att målsäganden hade utsatts för bedrägeri och att pengarna hade förts över till den tilltalades konto vid sex tillfällen under en månads tid. Enligt domstolen hade pengarna därefter mycket kort tid efter insättningarna omsatts genom olika överföringar, uttag och kortköp. Rätten bedömde att detta var ett typiskt förfarande vid penningtvätt och att pengarna därmed inte längre var spårbara.

Den tilltalade uppgav att pengarna hade varit återbetalningar av lån från olika personer, men tingsrätten fann uppgifterna osannolika och såg dem som en efterhandskonstruktion. Domstolen fäste vikt vid att bedrägeriet mot målsäganden hade pågått under en månads tid, att överföringarna hade skett vid flera olika tillfällen och att pengarna efter varje insättning hade disponerats av den tilltalade. Rätten kom därför fram till att den tilltalade hade varit medveten om att det rörde sig om penningtvättshantering och att åtalet var styrkt.

Domslut och påföljd

Den tilltalade dömdes för penningtvättsbrott, sex fall, enligt 3 § första stycket 1 lagen om straff för penningtvättsbrott. Tingsrätten bedömde det samlade straffvärdet till tre månaders fängelse, men valde påföljden villkorlig dom i förening med dagsböter.

Den tilltalade ska också betala skadestånd till målsäganden med 47 510 kronor jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 29 augusti 2024. Därutöver ska den tilltalade betala en avgift till brottsofferfonden på 1 000 kronor.