Penningtvättsbrott – Dom vidgör ansvar för penningtvätt via konto
2023-01-31
Den tilltalade har i en dom från tingsrätten i Eksjö dömts för penningtvättsbrott efter att ha använt sitt bankkonto för att ta emot medel som överförts som en del av ett bedrägeri med grafikkort. I genomförandet av transaktionerna den 15 mars 2021, i exempelvis Tranås eller annan plats i Sverige, agerade den tilltalade med likgiltighet inför risken att pengarna härrörde från brottslig verksamhet.
Händelseförlopp och domens innehåll
Under en rättsprocess där tre transaktioner granskades konstaterades att den tilltalade, trots uppenbara varningssignaler, upplåtit sitt konto till en okänd aktör. Detta möjliggjorde för att överförda medel via Swish, som mottagits efter att ha utlovats varor, skulle omsättas. Rätten fann att den tilltalade medvetet bidrog till att dölja pengars ursprung och att denne således insett risken för att medlen kunde ha brottsligt ursprung.
Som påföljd dömdes den tilltalade till en villkorlig dom och samhällstjänst under 75 timmar. Domstolen konstaterade vidare att ett fängelsestraff på två månader hade varit aktuellt om det inte bedömts att ett mildare straff var möjligt. Utöver straffpåföljden ålades den tilltalade att ersätta målsägandena med skadestånd och att betala en avgift till brottsofferfonden.
Rättens bedömning
I domen framgår att den tilltalade, trots att denne hävdat brakande förklaring från den okända parten, var medveten om de risker som innebar att han tog emot penningöverföringarna. Dennes agerande ansågs ha främjat de möjligheter för någon att omsätta pengar med brottsligt ursprung. Sammanfattningsvis ansågs bevisningen styrka att den tilltalade haft uppsåt, vilket lagt grunden för domen.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
Den tilltalade döms för ringa narkotikabrott i Eksjö tingsrätt efter att 0,08 gram 3-CMC påträffades vid en husrannsakan i bostaden den 29 januari 2025. Innehav av 9,84 gram cannabisharts ogillades eftersom tingsrätten fann att uppsåt inte var styrkt. Åklagaren hävdade att den tilltalade olovligen hade innehaft 9,84 gram cannabisharts och 0,08 gram 3-CMC, båda narkotika. Händelsen inträffade på...
Göta hovrätt har i överklagat mål fastställt tingsrättens dom mot den tilltalade för medhjälp till narkotikasmuggling. Den tilltalade döms till åtta månaders fängelse, i linje med tingsrättens påföljd, och ska även stå för ett avgift till brottsofferfonden. Hovrätten gör inga ändringar av brottsrubricering eller straffmätning. Åklagaren hade i tingsrätten åtalat den tilltalade för medhjälp till n...
Medhjälp till narkotikasmuggling via postleverans Den tilltalade har av Eksjö tingsrätt dömts för medhjälp till narkotikasmuggling efter att ha låtit sin namn- och adressuppgifter användas vid införsel av 178 gram amfetamin. Påföljden blev åtta månaders fängelse, och amfetamin i form av en tallrik med pulverrester förklarades förverkat. Den tilltalade ska även betala en avgift till brottsoffe...
Den tilltalade har i dom av Eksjö tingsrätt ålagts påföljden för ringa narkotikabrott. I domen konstateras att den tilltalade under en period i slutet av juni 2023, i Tranås kommun eller på en okänd plats i Sverige, olovligen använt hasch/cannabis med uppsåt. Bevisningen bygger bland annat på analysresultat från provtagning, där 0,066 mikrogram tetrahydrocannabinolsyra per milliliter urin uppmätt...
En dom från en svensk tingsrätt visar att en tilltalad har dömts för ringa narkotikabrott genom bruk av amfetamin. Den tilltalade, vars identitet inte offentliggörs, testades vid ett provtagningstillfälle där en koncentration av 0,25 mikrogram amfetamin per milliliter urin uppmättes. Trots att den tilltalade förnekat brottet och hävdat att hans minnesbild var oklar från festliga sammanhang, lämn...
Våld mot tjänsteman vid uteservering i Tranås 2. Artikeln En person döms till skyddstillsyn med samhällstjänst efter att ha sparkat en polisman i vaden vid en uteservering i Tranås i maj 2019. Tingsrätten i Eksjö ogillade också åtal om hot mot tjänsteman eftersom det inte bedömdes som brottsligt. I början av maj 2019 avvisades den tilltalade från entrén till en krog i Tranås av ordningsvak...
Den tilltalade har vid Eksjö tingsrätt dömts för två fall av skadegörelse efter att ha krossat en fönsterruta i en butik och kastat en tv i marken. Påföljden blev villkorlig dom, dagsböter samt skadestånd till de drabbade. Enligt domen begick den tilltalade två skadegörelsebrott med uppsåt under perioden november 2017 till juli 2018 i Tranås kommun. I det första fallet krossades en butikslokals...