Penningtvätt – Villkorlig dom och höga skadestånd

En samlad bedömning av penningtvättsbrott

Den tilltalade har vid flera tillfällen under en kort tidsperiod genomfört flertalet transaktioner med penningmedel, vars ursprung har bedömts härröra från brottslig verksamhet. Under perioden i augusti respektive oktober 2020, genomfördes insättningar, köp, uttag samt överföringar som i enlighet med domen tydligt syftade till att dölja penningernas brottsliga härkomst. Rätten fann att den tilltalade under dessa transaktioner uppträtt med likgiltighetsuppsåt och därigenom underlåtit att ifrågasätta medlens ursprung, trots att de avvek markant från dennes normala ekonomiska transaktioner.

Utdömd påföljd och skadestånd

I domen från Döld domstol konstaterades att den tilltalade skulle dömas för penningtvättsbrott i sex olika fall. Som påföljd utdömdes en villkorlig dom med 100 dagsböter, vilket innebär ett ekonomiskt anslag om 5 000 kronor. Utöver detta ålades den tilltalade ett flertal skadeståndsbetalningar till olika motparter, varav de sammanlagt har uppgått till 231 060 kronor. Rättens underlag visar att transaktionerna, med inslag av köp på kryptovalutabörs samt kontantuttag, utformats för att främja möjligheten att omsätta medel som härrört från brottslighet.

Rättens bedömning

Tingsrätten gjorde en samlad bedömning av de genomförda transaktionerna och drog slutsatsen att den tilltalade inte kunnat ha ignorerat den uppenbara karaktären hos de överföringar som skiljer sig från sedvanlig ekonomisk aktivitet. Det framgick av bevisningen att det funnits tydliga indikationer på att medlen härstammade från brottslig verksamhet och att åtgärderna genomfördes med uppsåt att dölja detta. Med beaktande av den tilltalades tidigare brottshistorik, begränsade till trafik- eller fordonsrelaterade ärenden, ansåg tingsrätten att det inte fanns en risk för fortsatt brottslighet. Därför valdes en påföljd med villkorlig dom i kombination med dagsböter samt de utdömda skadestånden.