Penningtvätt kopplat till Swish-överföringar
2021-11-23
Den tilltalade dömdes vid Stockholms tingsrätt den 23 november 2021 för penningtvätt efter att ha tagit emot 38 000 kronor via Swish från ett bedrägerioffer och därefter omsatt pengarna i kontantuttag och spelmaskinstickets på Döld namn i Stockholm.
Bakgrund
Målsäganden kontaktades av en gärningsperson som uppgav sig förebygga ett intrång i dennes bankkonto. Efter upprepade telefonsamtal och uppmaning att lämna ut mobilt bank-ID överfördes 38 000 kronor från målsägandens konton till den tilltalades bankkonto genom två Swish-överföringar (32 000 kr och 6 000 kr). Samma kväll tog den tilltalade ut 12 900 kronor kontant i olika bankomater och förvärvade spelmaskinstickets motsvarande 20 000 kronor, vilka överlämnades till en okänd gärningsman på Döld namn.
Rättens bedömning
Tingsrätten konstaterade att pengarna härrörde från bedrägeri mot målsäganden och att den tilltalade genom att tillhandahålla sitt konto och därefter omsätta pengarna i kontanter och spelbiljetter bidragit till att dölja deras ursprung. Trots att han inte kände den okände gärningsmannen borde han ha insett risken för brottslig bakgrund till pengarna och underlät att vidta några kontrollåtgärder. Hans agerande bedömdes utgöra penningtvättsbrott med likgiltighetsuppsåt.
Påföljd
Den tilltalade dömdes till villkorlig dom förenad med 30 dagsböter om 50 kronor vardera. Skadeståndsyrkandet från målsäganden avslogs på grund av bristande bevisning om skadans storlek. Han ålades också att betala 800 kronor till brottsofferfonden.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
Den tilltalade överklagade tingsrättens dom, där han dömdes för narkotikasmuggling till fängelse i tre månader. Åklagaren motsatte sig ändring och hovrätten har nu utan huvudförhandling fastställt tingsrättens dom i allt väsentligt. I tingsrätten fann domstolen att den tilltalade den 20 februari 2024 underlät att anmäla narkotikaklassade tabletter till tullbehandling i enlighet med gällande regl...
Den tilltalade har av Attunda tingsrätt dömts till fängelse i tre månader för narkotikasmuggling efter att ha fört in stora mängder narkotikaklassade tabletter utan att anmäla dem till tull vid inresa. Enligt åtalet förde den tilltalade in totalt 543 tabletter oxykodon, 258 tabletter alprazolam och 79 tabletter zopiklon till landet den 20 februari 2024. Tabletterna anmäldes inte för tullbehandlin...