Penningtvätt via banköverföringar

Penningtvätt via banköverföringar

En person dömdes i Helsingborgs tingsrätt för penningtvätt sedan ha tagit emot och omsatt 10 900 kronor som stulits från en annan persons konto.

Bakgrund

Under våren 2024 utsattes målsäganden för bedrägeri när okända gärningspersoner tog sig in på hens bankkonto och överförde 10 900 kronor till den tilltalades konto hos Döld namn. Samma dag omsatte den tilltalade de stulna medlen genom att:

• överföra 3 000 kronor tillbaka till målsäganden,
• överföra 3 000 kronor till ett konto i en annan persons namn,
• ta ut 4 000 kronor i bankomat,
• genomföra kortköp, bland annat bensininköp, på ytterligare belopp.

Åtgärderna bedömdes ha syftat till att dölja ursprunget från brott eller främja möjligheterna att tillgodogöra sig medlen.

Rättegång och bevisning

Målsäganden och den tilltalade hördes som vittnen i tingsrätten. Åklagaren åberopade bland annat:

• kontoutdrag från målsägandens konto och från den tilltalades konto hos Döld namn,
• spårning av swishöverföringar,
• en utredning kring autentiseringar via BankID, som visade att samma enhet – en viss modell av iPhone – användes vid inloggningar hos Döld namn den 25 januari 2024.

Den tilltalade nekade till brott och hävdade att hans BankID blivit kapat, samt anförde att beställningar hos en teleoperatör genomförts utan hans vetskap. Tingsrätten fann dock att bevisningen visade att den tilltalade, eller någon i dennes närhet med dennes samtycke, hanterat kontot och omsatt de brottsutbytena samma dag som de mottogs.

Domen

Helsingborgs tingsrätt dömde den tilltalade för penningtvättsbrott enligt lagen om straff för penningtvättsbrott. Vid straffmätningen beaktades den tilltalades ungdom vid handlingstillfället. Påföljden blev:

• villkorlig dom,
• 40 dagsböter om 50 kronor (totalt 2 000 kronor).

Dessutom ålades den tilltalade att:

• betala skadestånd till målsäganden med 7 900 kronor plus ränta från brottstidpunkten,
• betala en avgift till Brottsofferfonden på 1 000 kronor.

Fakta