Penningtvätt via banköverföringar
2026-02-11
Penningtvätt via banköverföringar
Penningtvätt via banköverföringar avslöjad
En person har vid Varbergs tingsrätt dömts för penningtvätt efter att ha tagit emot och vidareförmedlat 50 000 kronor som härrörde från bedrägeri mot en annan privatperson. Domen innebär skyddstillsyn, skadestånd och avgift till Brottsofferfonden.
Brottsupplägg
Enligt åtalet har den tilltalade den 3 januari 2025 mottagit två banköverföringar om 25 000 kronor vardera från målsäganden, som vilseletts att skicka pengar till ett bankkonto. Pengarna omsattes därefter i flera steg, bland annat genom överföringar till Döld namn och Trustly, med syfte att dölja deras brottsliga ursprung eller underlätta att någon tillgodogjorde sig värdet.
Bevisningen
Åklagaren lade fram bland annat bankutdrag från både målsägandens och den tilltalades konton, en finansiell utredning samt skriftliga redogörelser för ärendet. Försvaret förnekade brott och menade att överföringarna avsåg en mopedaffär. Tingsrätten fann dock att den tilltalade inte kunnat förklara affärsuppgifterna på ett trovärdigt sätt och att han agerat likgiltigt till pengarnas ursprung innan han omsatte dem.
Domen
Tingsrätten bedömde gärningen som penningtvätt enligt lagen om straff för penningtvättsbrott. Med beaktande av den tilltalades personliga förhållanden, bland annat tidigare missbruk och psykisk ohälsa, utdömdes skyddstillsyn med föreskrift om deltagande i programverksamhet under övervakning av frivården. Den tilltalade förpliktades även att betala skadestånd samt en avgift till Brottsofferfonden.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
Flera ringa brott – stöld, narkotika och vapeninnehav En person har vid Göteborgs tingsrätt dömts för ringa stöld, ringa narkotikabrott, brott mot knivlagen och ringa vapenbrott. Domen meddelar en konsumtionsdom som innebär att tidigare utdömt fängelsestraff även omfattar den nya brottsligheten. Beslagtagna föremål har förverkats och ytterligare avgifter har ålagts den tilltalade. Enligt åtalet...
Ingress Den tilltalade döms för ett beväpnat rån mot en ensam butiksanställd där han hotade med hammare, tvingade till sig mobiltelefon och pengar samt för ringa narkotikabrott. Påföljden blir fängelse i ett år och sex månader samt skadestånd till målsäganden. En kväll när butiken höll på att stänga gick gärningsmannen in beväpnad med en hammare och skrek åt den ensam arbetande målsäganden att...
Ringa narkotikabrott ger dagsböter och avgifter En person dömdes av Alingsås tingsrätt för ringa narkotikabrott efter innehav av narkotika under perioden 26 juli–2 augusti 2017. Åtalet styrktes genom den tilltalades erkännande och övrig utredning. Domen innebär dagsböter, avgift till brottsofferfonden samt skyldighet att ersätta statens kostnader för provtagning och analys. En åklagare väckte...
En person har dömts av Tingsrätten i Alingsås för två fall av snatteri samt ringa narkotikabrott. Den tilltalade har erkänt gärningarna och åläggs dagsböter samt förverkande av beslagtagen narkotika. Tingsrätten i Alingsås fastställer att den tilltalade, vid två tillfällen den 17 november 2016, snattade varor i en butik. Utöver detta ägde den tilltalade en mindre mängd narkotika, vilket bedöms s...
Hovrätten för Västra Sverige har den 9 februari 2009 i en överklagad dom ändrat tingsrättens påföljd för den tilltalade, som dömts för förberedelse till grovt narkotikabrott genom smuggling av GBL. I stället för fängelse fastställdes skyddstillsyn med en särskild behandlingsplan och övervakning. Den tilltalade stod åtalad för att ha förberett tillverkning av narkotikaklassat preparat genom olagli...
Den tilltalade överklagade tingsrättens dom, men hovrätten för Västra Sverige fastställde påföljden och dömde till fängelse i två år för grov smuggling och grov olovlig befattning med smuggelgods. Hovrätten bedömde att den tilltalade vid upprepade tillfällen tagit emot och fört vidare större mängder gammabutyrolakton (GBL), en hälsofarlig substans som i kroppen omvandlas till narkotikaklassat GHB....