Penningtvätt – Fängelse och skadestånd efter transaktion via Swish
Nyhetsartikel
En dom i Dold domstol har lett till att den tilltalade dömts för penningtvättsbrott. En insättning via Swish den 17 januari 2022 utgör grunden för domen, där medel som härrörde från brottslig verksamhet mottogs och därefter överfördes vidare. Domen medför bland annat fängelsestraff, skadestånd samt en avgift till brottsofferfonden.
Domen och påföljden
Den tilltalade har bedömts ha agerat med uppsåt genom att ta emot en insättning på 70 000 kronor via Swish, utan att vidta väsentliga kontrollfrågor kring pengarnas ursprung. Tingsrätten fann att den tilltalades agerande var likgiltigt inför risken att pengarna härrörde från brottslig verksamhet. Detta medförde att handlingarna bedömdes som penningtvätt enligt gällande lagstiftning.
Som påföljd dömdes den tilltalade till fängelse i en månad. Utöver straffet åläggs denne att betala skadestånd om 70 000 kronor till målsäganden samt en avgift till brottsofferfonden på 800 kronor. Domen understryker vikten av att vidta noggranna kontroller vid mottagande av medel för att inte oavsiktligt medverka till att dölja brottsligt härstammande pengar.
Rättsläget
Tingsrätten slog fast att den tilltalades agerande utgör ett uppsåtligt penningtvättsbrott enligt 3 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott. Domen visar på ett tydligt rättsligt förhållningssätt där riskerna med att ta emot pengar utan tillräcklig verifiering får allvarliga konsekvenser i form av både frihetsberövande och ekonomiska sanktioner.
Källhänvisning
2024-02-27
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Relaterade artiklar
Den tilltalade döms för bokföringsbrott efter att bokföringen i en enskild näringsverksamhet inte hade fullgjorts under den aktuella perioden. Tingsrätten bedömde brottet som begånget med uppsåt och av normalgraden. Påföljden bestämdes till skyddstillsyn förenad med samhällstjänst, och en begäran om näringsförbud avslogs. Åtalet avsåg bokföringsbrott med gärningstid mellan den 22 mars 2022 och d...
Grov olovlig körning ger fängelsestraff Den tilltalade dömdes av Lunds tingsrätt den 13 januari 2022 för grov olovlig körning och får ett fängelsestraff på en månad. Den villkorligt medgivna friheten från en tidigare dom förverkas helt. Tingsrätten konstaterade att den tilltalades erkännande och utredningen styrkte gärningen som grov olovlig körning enligt trafikbrottslagen. Med hänsyn till bro...
Penningtvätt och upprepade trafikbrott ger fängelse Den tilltalade döms till tre månaders fängelse för penningtvätt, grov olovlig körning, rattfylleri och ringa narkotikabrott. Brotten omfattar vidarebefordran av 90 000 kronor från ett bankbedrägeri samt upprepad körning utan giltigt körkort och under påverkan. En målsägande blev i februari 2018 uppringd av en okänd person som uppgav sig r...
En dom meddelad av Göteborgs tingsrätt fastställer att den tilltalade dömts för grov olovlig körning. Händelsen rörde körning med återkallat körkort, vilket tidigare lagförts. I domen framgår att den tilltalade under förundersökningen erkänt gärningen. Domstolen noterade att ett vittnesmål i form av körkortsuppgifter bekräftade att körkortet hade återkallats vid tidpunkten för brottet. Det fram...
En person har erbjudits dagsböter i två separata ärenden för grov olovlig körning efter att ha kört lastbil utan rätt den 22 september 2018 på Gamlestadsvägen i Göteborg. Vid Göteborgs åklagarkammare beslutades dagsböter om 100 × 260 kronor. Personen hade kört lastbil utan rätt till det den 22 september 2018 på Gamlestadsvägen i Göteborg. Brottet bedömdes som grovt med hänsyn till tidigare lagför...
En person har genom ett beslut från Södra Skånes åklagarkammare ålagts dagsböter efter att ha kört utan körkort på Torupsvägen i Svedala den 15 juni 2018. Brottet bedömdes som grovt då personen tidigare varit lagförd för olovlig körning. Beslutet, klassat som Ärende, fattades den 18 juni 2018 av Södra Skånes åklagarkammare. Händelsen rörde olovlig körning av personbil på Torupsvägen i Svedala kom...
Den tilltalade döms av Ystads tingsrätt för flera narkotikabrott, rattfylleri och grov olovlig körning. Påföljden blir skyddstillsyn med föreskrift om behandling för narkotikamissbruk. Narkotika och emballage förklaras förverkade, och den tilltalade åläggs att betala avgift till brottsofferfonden samt ersättning enligt dom. Åtalspunkterna omfattar ringa narkotikabrott, narkotikabrott av normalgr...