Penningtvätt i samband med digitala transaktioner

En rättslig prövning

Den tilltalade har i en tingsrättsdom bedömts för penningtvätt, där han mottagit pengar från flera bedrägerier och använt medlen för att köpa digital valuta. I rättsförfarandet framkom det att pengarna hade överförts via Swish till ett bankkonto, vilket senare användes för att genomföra köp av Bitcoin. Den tilltalade hävdade att han trott att det rörde sig om legitima investeringar, trots att det framkommit att pengarna var härrörande från brottslig verksamhet.

Rätten fann att den tilltalade, genom att acceptera och hantera de överförda medlen, borde ha varit medveten om den risk som fanns för att pengarna inte var legitima. Ett särskilt upplägg med snabb aktivering och avslut av Swish-tjänsten, som följde mottagandet, bidrog till att bedöma gärningen som penningtvätt. Samtliga överföringar skedde under en och samma dag, vilket underströk det korta händelseförloppet och den tilltalades roll i ärendet.

Som påföljd har den tilltalade dömts till villkorlig dom i kombination med dagsböter. Därutöver utfärdades flera skadeståndsanspråk gentemot de berörda målsägandena samt en avgift enligt lagen om brottsofferfond. Domen betonar att, trots att den tilltalade inte varit tidigare dömd och inte uppvisar en kriminell livsstil, utgör den aktuella gärningen ett brott av normalgraden. Beslutet vilar även på att utredningen visat på att han under processen inte vidtagit nödvändiga kontroller inför mottagandet av pengarna, vilket ledde till den rättsliga bedömningen om likgiltighetsuppsåt.

Fakta om domen