Penningtvättsbrott med Swish-överföringar
2025-06-23
Penningtvättsbrott med Swish-överföringar
Penningtvättsbrott via Swish ledde till villkorlig dom
En person döms av tingsrätten för penningtvätt vid tre tillfällen genom att ha tagit emot och förmedlat brottsligt härrörda Swish-betalningar utan att vidta kontrollåtgärder. Den tilltalade döms till villkorlig dom och dagsböter, samt åläggs betala skadestånd och avgift till brottsofferfonden.
Gärningsbeskrivning
En okänd gärningsperson lurade tre målsäganden att via Swish överföra sammanlagt 8 500 kronor till ett mellanliggande konto. Den tilltalade hade, i samförstånd med en medåtalad, upplåtit sitt konto för mottagande och överfört vidare 3 000 kronor vardera till två målsägandenstransaktioner och 1 000 kronor vid det tredje tillfället. Transaktionerna ägde rum den 1 februari 2024 på okänd plats i Sverige.
Rättens bedömning
Tingsrätten konstaterar, med stöd av erkännande, Swish-loggar och kontoutdrag, att den tilltalade haft stark anledning att misstänka att pengarna kom från brottslig verksamhet. Genom att avstå från kontrollåtgärder visade den tilltalade likgiltighet inför risken att tillgodogöra sig brottsligt ursprungliga medel och döms därför för uppsåtliga penningtvättsbrott.
Påföljd och skadestånd
Den tilltalade döms till en villkorlig dom kombinerad med 60 dagsböter à 50 kronor. Skadestånd ska utgå med totalt 7 000 kronor till tre målsäganden, med tillägg av ränta från den 1 februari 2024, samt en avgift på 1 000 kronor till brottsofferfonden.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
Den tilltalade döms för grovt bokföringsbrott efter att ha underlåtit att löpande bokföra och bevara räkenskapsinformation för ett handelsbolag under två år. Rätten bedömer att brotten är grova med hänsyn till de mycket betydande beloppen, och straffet blir fängelse i ett år samt näringsförbud i tre år. Under perioden 1 januari 2022–31 december 2023 var den tilltalade ansvarig för bokföringen i e...
Hovrätten över Skåne och Blekinge har i ett överklagande av tingsrättens dom fastställt att den tilltalade är skyldig till penningtvättsbrott vid tre tillfällen. Påföljden blir fortsatt villkorlig dom med dagsböter, men antalet bötesdagar sänks från 60 till 50. Skadestånds- och brottsofferfondsavgifter kvarstår oförändrade. Den tilltalade överklagade tingsrättens dom och yrkade i första hand frik...
I Ångermanlands tingsrätt meddelades den 22 februari 2024 en tredskodom mot de svarande efter att inget svaromål inkommit. De svarande ska solidariskt betala ett kapitalbelopp om 71 592 kr, ränta, inkassokostnad och rättegångskostnad enligt kärandens yrkanden. Käranden ansökte om stämning med krav på betalning enligt bilagor till stämningsansökan. Tingsrätten förelade de svarande att lämna skrif...
En förlikning mellan parterna har godkänts av tingsrätten, vilket innebär att den svarande – ett handelsbolag tillsammans med två medansvariga personer – solidariskt ska betala 65 000 kronor till käranden enligt en fastställd avbetalningsplan. Målet inleddes som en ansökan om betalningsföreläggande från käranden. Innan förlikningen erkände den svarande ett begränsat betalningsansvar om 38 480...
En tilltalad har dömts i Ångermanlands tingsrätt för brott mot utlänningslagen. Den tilltalade, som varit verksam som bolagsman och firmatecknare i ett handelsbolag, anställde en utländsk person utan att denne innehaft föreskrivet arbetstillstånd. Händelsen ägde rum mellan den 14 november 2021 och den 14 december 2021 på Nygatan 20 A i Örnsköldsviks kommun. Domen grundar sig främst på den tilltal...
En tredskodom meddelad av Sundsvalls tingsrätt har lett till att en tilltalad, en juridisk person, ålagts att omgående lämna en förhyrd lokal samt att solidariskt ersätta borgenären med ett kapitalbelopp och ytterligare ekonomiska påföljder. Domen meddelades den 1 november 2022, efter att den tilltalade inte lämnat något svar till domstolen. Enligt domen ska den tilltalade omedelbart avflytta...
Ett beslut från Åklagarkammaren i Sundsvall föreslår att en person ska betala 30 dagsböter à 150 kronor efter att ha anställt någon utan föreskrivet arbetstillstånd under perioden november–december 2021. Den 6 oktober 2022 föreslog Åklagarkammaren i Sundsvall påföljden 30 dagsböter à 150 kronor för brott mot utlänningslagen. Personen anställde en individ som saknade föreskrivet arbetstillstånd n...