Penningtvätt via Swish-överföringar

Penningtvätt via Swish-överföringar

Penningtvättsbrott med 100 000 kronor via Swish

Den tilltalade har dömts för två fall av penningtvätt efter att ha mottagit och omsatt 100 000 kronor som härrörde från bedrägerier. Brottet bedöms ha begåtts genom snabba överföringar mellan bankkonton och korttransaktioner. Påföljden blev en villkorlig dom och dagsböter, samt skadestånd till målsägandena.

Brott och åtalsuppgifter

Åklagaren åtalade den tilltalade för två brott av penningtvätt enligt lagen om straff för penningtvättsbrott. Den 30 januari 2023 mottog den tilltalade via Swish 48 000 kronor från en målsägande som utsatts för bedrägeri och 52 000 kronor från en annan målsägande. Pengarna fördes snabbt vidare mellan två bankkonton som disponeras av den tilltalade och omsattes sedan genom uttag och inköp med bankkort.

Utredning och bevisning

Tingsrätten baserade sin dom på kontoutdrag, en anmälan samt förhör med målsägandena och ett vittne. Kontoutdragen visade hur de inbetalda beloppen överfördes mellan konton med bara några minuters mellanrum och senare användes för kontantuttag, penningöverföringar via RIA Money och inköp hos bland annat webbutiker och livsmedelsbutiker.

Rättens bedömning

Rätten fann det utrett att målsägandena utsatts för bedrägerier och att den tilltalade medvetet ställt sitt konto till förfogande för att ta emot och dölja utbytet från dessa brott. Genom de snabba transaktionerna och bristande kontroll åsidosattes risken för att pengarna härrörde från brottslig verksamhet. Den tilltalade ansågs ha handlat med likgiltighetsuppsåt och dömdes för två fall av penningtvätt av normalgraden.

Påföljd och skadestånd

Den tilltalade döms till villkorlig dom förenad med 130 dagsböter à 50 kronor (totalt 6 500 kronor). Skadestånd ska utgå med 48 000 kronor respektive 52 000 kronor till målsägandena, samt ränta enligt räntelagen från den 30 januari 2023. En avgift om 800 kronor ska också betalas till brottsofferfonden.