Penningtvättsbrott efter swishöverföring

Den tilltalade döms för penningtvättsbrott efter att ha tagit emot och fört vidare pengar som överförts till hennes bankkonto den 2 maj 2025. Tingsrätten bedömde att hon agerat med likgiltighetsuppsåt och bestämde påföljden till villkorlig dom och 30 dagsböter. Hon ska också betala skadestånd och en avgift till brottsofferfonden.

Händelsen och samtliga åtalspunkter

Åtalet avsåg penningtvättsbrott enligt 3 § första stycket 1 punkten lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott. Enligt gärningsbeskrivningen hade den tilltalade upplåtit sitt bankkonto för en insättning om 3 975 kronor, tagit emot och förvarat pengarna på kontot och därefter omsatt hela eller delar av beloppet genom olika överföringar. Åtgärderna påstods ha syftat till att dölja att pengarna härrörde från brott eller brottslig verksamhet. Gärningen angavs ha begåtts den 2 maj 2025 i Hofors kommun eller annan okänd plats i Sverige. Den tilltalade påstods ha handlat med uppsåt.

Åklagaren yrkade i andra hand ansvar för penningtvättsförseelse, med påståendet att den tilltalade i vart fall haft skälig anledning att anta att egendomen härrörde från brott eller brottslig verksamhet. Den tilltalade hade enligt anteckningar från polisförhör varken erkänt eller förnekat gärningen, men hon medgav att betala det begärda skadeståndet.

Rättens bedömning

Tingsrätten fann genom målsägandens uppgifter och den skriftliga bevisningen att någon genom ett bedrägligt förfarande hade vilselett målsäganden att den 2 maj 2025 föra över 3 975 kronor till den tilltalades konto. Rätten ansåg också utrett att den tilltalade hade ingått en överenskommelse med en annan man om att överföringen skulle göras.

Domstolen lade vikt vid att den tilltalade upplåtit sitt bankkonto för överföringen och att merparten av medlen kort därefter förts vidare till Safello AB och Dolt namn AB. Rätten framhöll att hon inte lämnat någon rimlig förklaring till transaktionerna, inte gjort några kontroller av överföringen och inte ställt frågor till den person hon trodde hade skickat pengarna. Även om hon enligt domstolen inte hade haft faktisk insikt om att pengarna kom från ett bedrägeri, ansåg tingsrätten att omständigheterna varit sådana att hon måste ha insett en betydande risk för att medlen var åtkomna genom brott och att bankkontot skulle användas i brottsligt syfte. Mot den bakgrunden bedömde domstolen att hon agerat med likgiltighetsuppsåt och dömde henne för penningtvättsbrott.

Domslut och påföljd

Den tilltalade döms för penningtvättsbrott den 2 maj 2025. Påföljden bestämdes till villkorlig dom och 30 dagsböter om 50 kronor, sammanlagt 1 500 kronor. Tingsrätten ansåg att brottet hade ett straffvärde motsvarande fängelse, men att det inte fanns skäl att befara fortsatt brottslighet.

Skadeståndsyrkandet bifölls med anledning av den tilltalades medgivande. Hon ska betala 3 975 kronor till målsäganden jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 2 maj 2025 till dess full betalning sker. Därutöver ska hon betala 1 000 kronor till brottsofferfonden.