Villkorlig dom för penningtvätt
2019-07-05
Den 5 juli 2019 dömde Norrköpings tingsrätt en person för penningtvättsbrott. Den tilltalade fick en villkorlig dom och dagsböter, samt ålades omfattande skadestånds- och avgiftsbetalningar.
Domen och påföljden
Norrköpings tingsrätt fann det bevisat att den tilltalade, i samförstånd med en medåtalad, hanterat och förflyttat brottsliga medel i strid med lagen om straff för penningtvätt (2014:307). Brottet bedömdes som grovt penningtvättsbrott under 3 § 1 st. 1 p.
Rätten ådömde den tilltalade följande påföljder:
- Villkorlig dom
- Dagsböter, 40 stycken à 200 kronor
Skadestånd och avgifter
Utöver påföljden ska den tilltalade solidariskt med en medåtalad betala skadestånd till målsägande företag och avgifter enligt följande:
- 2 720 kronor till ett finansbolag, plus ränta från den 1 september 2018
- 10 878 kronor till en bank, plus ränta från den 1 september 2018
- 800 kronor i avgift till Brottsofferfonden
Dessutom ska den tilltalade ersätta staten med 9 582 kronor för kostnader avseende målsägandebiträde som staten betalat ut.
Bakgrund och rättslig grund
Åtalet gällde penningtvätt med medel som härstammade från tidigare bedrägerier. Rätten bedömde att den tilltalade medverkat till brottets utförande genom att omsätta och förflytta pengar mellan olika konton. Bevisningen bestod bland annat av kontoutdrag, avlyssnade samtal och vittnesmål.
FÖKTARUTA
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
Stöld av personbil ger fängelsestraff Den tilltalade dömdes av tingsrätten i Norrköping för tillgrepp av fortskaffningsmedel efter att ha tagit och använt en personbil tillhörande ett parkeringsbolag. Brottet ägde rum den 10 mars 2024 på Koppargatan och ledde till en fängelsedom på en månad samt en avgift till brottsofferfonden. En personbil rapporterades stulen från bolagets parkeringsanlägg...
En överklagad dom om penningtvättsbrott och penningtvättsförseelse har blivit fastställd av hovrätten. Den tilltalade döms fortsatt till fängelse och ekonomiska påföljder enligt tingsrättens dom. Den tilltalade överklagade tingsrättens dom som stadgade att han vid två tillfällen, den 2–3 september respektive 3–4 september 2024, begått penningtvättsbrott respektive penningtvättsförseelse. Tingsrät...
Den tilltalade har i Norrköpings tingsrätt dömts för penningtvättsbrott samt penningtvättsförseelse. Enligt domen har den tilltalade upplåtit sitt bankkonto för transaktioner med pengar som härrört från brottslig verksamhet. Överföringar via Swish, som senare blandades med egna medel genom insättningar på spelsajter och bankomatuttag, har genomförts med syfte att dölja penningernas ursprung....
Den tilltalade överklagade tingsrättens dom där han dömts för grov smuggling av åtta hundvalpar införda från Danmark till Sverige utan att ha anmält dem till tull och utan giltiga intyg. Göta hovrätt ändrar rubriceringen till smuggling enligt 3 § första stycket lagen (2000:1225) om straff för smuggling och sänker fängelsestraffet från sex till två månader. I övrigt gäller tingsrättens dom, inklusi...
En rättsprocess i en nordlig tingsrätt har lett till att en tilltalad dömts för grov smuggling, efter att ha försökt föra in hundvalpar till Sverige i strid med gällande regelverk. Den tilltalade har under den 16 december 2020, i Malmö stad, tillsammans med en medskyldig, genomfört ett uppsåtligt agerande med att föra in åtta hundvalpar utan att uppfylla de föreskrivna införselkraven. Vid en tul...
En person dömdes av Nyköpings tingsrätt för rattfylleri, ringa narkotikabrott och falsk beskyllning efter att ha kört bil under påverkan av narkotika och uppgett falsk identitet vid polisens kontroll. Den tilltalade stoppades av polis den 13 oktober 2022 på E4:an vid Påljungshage i Nyköpings kommun. Vid stoppet påvisades narkotika i blodet efter cannabis- eller haschbruk, och den tilltalade uppga...
Enligt domen har den tilltalade tillsammans med en medanklagad begått stöld på en butik i Norrköpings kommun. Händelsen ägde rum den 14 december 2022, då varor till ett sammanlagt värde som översteg 5 500 kronor olovligen togs från butiken. Åklagaren har lagt fram bevisning, däribland övervakningsfilm och ett vittnesutsago, som visar att den tilltalade placerade varor i sin kundvagn utan att beta...
I ett domslut från Norrköpings tingsrätt har den tilltalade dömts för ringa narkotikabrott efter att ha använt tetrahydrocannabinol samt olovligen innehaft cannabisharts. Händelsen inträffade den 19 oktober 2022, där en del av brotten begicks på ett polishus. Domen vilar på den tilltalades erkännande och innefattar påföljder såsom dagsböter, ersättning av statens kostnad för provtagning samt en a...
En person har i Nyköpings tingsrätt dömts för ringa narkotikabrott begånget under pågående prövotid. Den tilltalade erkände gärningen och dömdes utan huvudförhandling till dagsböter, avgift till brottsofferfonden samt ersättning till staten för provkostnader. Nyköpings tingsrätt meddelade dom den 26 mars 2021 i mål B 242-21. Målet avgjordes utan huvudförhandling och den tilltalade erkände brotte...
Den tilltalade dömdes av Norrköpings tingsrätt den 10 september 2020 för rattfylleri och ringa narkotikabrott. Påföljden blev 50 dagsböter á 50 kronor samt en avgift på 800 kronor till Brottsofferfonden. Tingsrätten fann det styrkt att den tilltalade kört bil i berusat tillstånd efter att ett vittne beskrivit hur polispatrullen sett hen kliva in i fordonet och lämna platsen i hög fart. Målsägand...
Norrköpings tingsrätt har dömt en person för rattfylleri och ringa narkotikabrott efter att ha kört bil under påverkan av narkotika. Personen fälldes även för ringa narkotikabrott och ska betala dagsböter samt avgift till brottsofferfonden. Tingsrätten fann att analysbeskedet tydligt visade att den tilltalade var påverkad av narkotika vid körningen. Den tilltalade förnekade brotten och hävdade...
Den tilltalade dömdes av Linköpings tingsrätt den 17 juni 2019 för ringa narkotikabrott. Åtalet grundades på den tilltalades erkännande och övrig utredning, och målet avgjordes utan huvudförhandling. Linköpings tingsrätt fann den tilltalade skyldig till ringa narkotikabrott enligt 1 § 1 st 6 p och 2 § narkotikastrafflagen (1968:64). Erkännandet bedömdes vara tillförlitligt och styrka åklagarens...