Penningtvätt via Swish på anonymt konto
2020-10-06 | Södertörns tingsrätt
Penningtvättsbrott
Den tilltalade döms för att ha tagit emot 15 000 kronor från ett konto som tömts genom bedrägeri. Tingsrätten bedömer att den tilltalade med uppsåt upplät sitt konto för transaktionen och ogillade dennes förklaringar.
Bakgrund
Den 23 maj 2018 kontaktades målsäganden av en person som utgav sig för att representera bankens säkerhetsavdelning. Efter att ha lämnat ut sina inloggningskoder togs sammanlagt 30 000 kronor ut från hans konto. Hälften av beloppet fördes via Swish vidare till den tilltalades konto. Målsäganden upptäckte snart bedrägeriet, polisanmälde och banken frös kontot så att beloppet kunde återbetalas.
Rättegång och bedömning
Åklagaren menade att den tilltalade haft vetskap om att pengarna härrörde från brott och därmed gjort sig skyldig till penningtvättsbrott. Den tilltalade förnekade brott och uppgav sig vara ovetande om pengarnas ursprung, men lämnade vid flera tillfällen motsägelsefulla uppgifter och kunde inte förklara vem som satt in beloppet. Tingsrätten fann att det var styrkt att den tilltalade haft uppsåt att underlätta för bedragaren och därmed dömdes för penningtvättsbrott.
Domen
Tingsrätten dömer den tilltalade till villkorlig dom i kombination med dagsböter. Dessutom ska den tilltalade betala avgift till brottsofferfonden.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
Den tilltalade har överklagat tingsrättens dom i en tvist om grovt narkotikabrott. Hovrätten i Övre Norrland har nu prövat målet på nytt och fastställer tingsrättens dom utan ändring. Den tilltalade ska avtjäna ett tvåårigt fängelsestraff, förbli häktad till verkställigheten och det tidigare beslaget ska bestå. Åklagaren hade vid tingsrätten väckt åtal mot den tilltalade för grovt narkotikabrott....
En tilltalad har dömts för grovt narkotikabrott efter att ha transporterats nästan 1 kilo amfetamin under en tågresa mellan Stockholm och Luleå. Domen fastställer att narkotikan bars i en resväska, att uppsåtet till innehavet var tydligt samt att den tilltalades förklaring inte kunde accepteras. Enligt domen har den tilltalade, under resan mellan Stockholm Centralstation och Luleå Centralstation...
Narkotikabrott i Stockholm leder till fängelsedom Den tilltalade har dömts till fängelse i en månad efter att ha erkänt bruk av cannabis och befunnits skyldig till innehav av kokain vid två olika tillfällen i centrala Stockholm. Domen avkunnades i Stockholms tingsrätt den 11 november 2021. Den 17 september 2021 greps den tilltalade i samband med en kontroll på Götgatan i Stockholm där cannabi...
Narkotikabrott med omfattande innehav av cannabis Den tilltalade dömdes den 22 juni 2021 av Södertörns tingsrätt för olovligt innehav av narkotika efter att ha förvarat 17 portionspåsar med cannabis och cannabisharts. Tingsrätten fann att förklaringen om att innehållet skulle vara laglig industrihampa inte höll, och dömde till skyddstillsyn med övervakning. Den 2 november 2020 stoppades den t...
En person dömdes av Södertörns tingsrätt den 7 augusti 2020 för ringa narkotikabrott. Den tilltalade döms till 60 dagsböter om 50 kronor vardera. Dessutom förklaras beslagtagen narkotika med emballage förverkad och en avgift om 800 kronor till brottsofferfonden ska betalas. Södertörns tingsrätt fann den tilltalade skyldig till ringa narkotikabrott, brott enligt 1 § 1 st 6 p och 2 § narkotikast...
Ringa narkotikabrott efter att ha slängt narkotika En person döms för ringa narkotikabrott efter att han fångats på film när han kastade en plastpåse med 3,95 gram cannabisharts över ett trappräcke under ett polisingripande. Tingsrätten i Södertörn dömer personen till dagsböter och förordnar förverkande av narkotikan. En polispatrull stoppade den tilltalade tillsammans med två andra person...
Rån mot guldsmedja i Borlänge Den tilltalade döms till fängelse för ett planerat rån mot en guldsmedja i Borlänge där värdefulla smycken stals med hjälp av en pistolliknande föremål och yxa. Den tidiga morgonen den 4 maj 2013 överfölls en ensam butikspersonal på Guldsmedjan i Borlänge. Två maskerade personer hotade med en pistolattrapp och en yxa, tvingade in personalen i butiken och fick upp k...
En ung person har dömts av tingsrätten i Södertörn för två fall av grov stöld, ett fall av försök till grov stöld samt narkotikabrott. Rätten fann att den tilltalade, tillsammans med en kamrat, brutit sig in i bostäder den 22 oktober 2012 och att beslagtagna föremål återfunnits i ett förråd som den tilltalade disponerar. Den tilltalade åtalades för: En granne upptäckte den 22 oktober 2012 hur...