Penningtvättsbrott efter 65 000 kronor

Den tilltalade döms av Dold domstol för penningtvättsbrott och får villkorlig dom. Tingsrätten bedömer att han genom sitt agerande har upplåtit sitt konto för pengar som härrörde från bedrägeri mot målsäganden och därefter omsatt pengarna genom överföringar till andra konton. Han ska också betala skadestånd, en avgift till brottsofferfonden och återbetala delar av försvararkostnaden till staten.

Händelsen och samtliga åtalspunkter

Målet rörde två åtalspunkter, men artikeln fokuserar på den tilltalade. Åtalspunkt 1 avsåg penningtvättsbrott den 8 maj 2023. Enligt åtalet hade den tilltalade upplåtit sitt konto för insättning och förvar av 65 000 kronor som härrörde från bedrägeri mot målsäganden. Han hade därefter omsatt pengarna genom överföringar till andra konton, bland annat 8 000 kronor till ett konto tillhörigt en annan person. Åklagaren gjorde gällande att åtgärderna syftade till att dölja att egendomen härrörde från brott eller brottslig verksamhet, alternativt att främja möjligheterna att tillgodogöra sig egendomen. Tingsrätten dömde den tilltalade för denna gärning.

Åtalspunkt 2 gällde också penningtvättsbrott den 8 maj 2023, men avsåg en annan tilltalad. Eftersom artikeln endast ska fokusera på den tilltalade tas den punkten inte vidare här.

Rättens bedömning

Tingsrätten konstaterade att målsäganden den 8 maj 2023 utsattes för ett bedrägeri och att 65 000 kronor därefter fördes till den tilltalades konto. Av den skriftliga bevisningen framgick enligt domstolen att pengarna först kom in på hans konto, sedan fördes mellan hans egna konton och därefter vidare till andra personer. Domstolen ansåg att transaktionsmönstret i sig utgjorde åtgärder som objektivt syftade till att dölja pengarnas ursprung eller främja tillgodogörandet av dem.

Den tilltalade hade förnekat brott och uppgett att han inte känt till pengarnas ursprung samt att han agerat efter instruktioner och under hot. Tingsrätten fann dock att han inte lämnat någon trovärdig förklaring till varför han utan närmare eftertanke skulle ta emot och föra vidare en så stor summa till personer som han inte hade någon närmare relation till. Domstolen fäste också vikt vid att han fick in 65 000 kronor utan att misstänka något och att hans uppgifter om instruktioner och hot var bristfälliga.

Mot den bakgrunden bedömde tingsrätten att den tilltalade måste ha insett att det fanns en betydande risk för att pengarna härrörde från brott och att syftet med hans åtgärder var penningtvätt. Domstolen ansåg att det var ställt utom rimligt tvivel att en sådan insikt inte skulle ha avhållit honom från att agera. Han dömdes därför för penningtvättsbrott med likgiltighetsuppsåt.

Domslut och påföljd

Den tilltalade döms för penningtvättsbrott begånget den 8 maj 2023. Påföljden bestämdes till villkorlig dom. Tingsrätten bedömde att straffvärdet motsvarade omkring två månaders fängelse, men ansåg att det fanns skäl att stanna vid en ren villkorlig dom med hänsyn till den tid som gått sedan brottet begicks.

Han ska betala skadestånd till målsäganden med 65 000 kronor jämte ränta från den 8 maj 2023 till dess full betalning sker. Av beloppet ska 8 000 kronor utges solidariskt med den andra tilltalade i målet. Den tilltalade ska också betala 1 000 kronor till brottsofferfonden. Vidare ska han återbetala 36 940 kronor av kostnaderna för sin försvarare till staten.