Nordea-konto användes i penningtvätt
2021-11-19
Nordea-konto användes i penningtvätt
Nordea-konto användes i penningtvätt
Tingsrätten i Attunda har dömt den tilltalade för penningtvättsbrott efter att han den 2 juli 2018 ställt sitt konto i Nordea till förfogande för insättning av 20 000 kronor som härrörde från ett bedrägeri. Han döms till villkorlig dom och åläggs betala skadestånd och avgift till brottsofferfonden.
Brottslig gärning
Enligt domen mottog den tilltalade via Swish 20 000 kronor som var utbytet av ett tidigare bedrägeri. Tingsrätten fann att han, i syfte att dölja pengarnas ursprung och främja annans möjlighet att tillgodogöra sig beloppet, omsatte pengarna genom uttag från bankomat den 4 och 5 juli 2018 och därefter överlämnade kontanterna till en annan person.
Dom och påföljd
Den tilltalade döms för penningtvättsbrott enligt 3 § första stycket 1 punkten lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott. Påföljden blir villkorlig dom. Dessutom åläggs han att betala 800 kr till brottsofferfonden.
Skadestånd och kostnader
Den tilltalade ska, solidariskt med en medåtalad, betala skadestånd till Döld namn AB med 20 000 kr jämte ränta från den 2 juli 2018 till dess betalning sker. Han ska också återbetala 8 112 kr av försvararkostnaderna.
Händelseförlopp
- 2 juli 2018: Swish-insättning om 20 000 kr på den tilltalades konto i Nordea.
- 4 juli 2018: Tre uttag om 5 000 kr vardera från bankomat.
- 5 juli 2018: Uttag om 3 500 kr från bankomat.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
Upprepat kokaininnehav ger skyddstillsyn och samhällstjänst Den tilltalade döms för två fall av narkotikabrott efter husrannsakningar i sin bostad i Västerås, där polis påträffade hundratals gram kokain, utrustning för försäljning och stora kontantbelopp. Tingsrätten valde skyddstillsyn med samhällstjänst framför fängelse. I januari 2023 stoppades den tilltalade vid polisens spaning och 1,5...
Den 2 juni 2022 fastställde Svea hovrätt tingsrättens dom mot den tilltalade som dömts för penningtvättsbrott. Hovrätten avslog överklagandet och fann, efter genomgång av föregående förhandlingar, att det inte förelåg skäl att ändra bedömningarna av skuld, påföljd eller skadestånd. I tingsrätten åtalades den tilltalade för penningtvättsbrott enligt 3 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penn...
Den tilltalade har i hovrätten friats från alla åtalspunkter efter att tingsrättens dom om rattfylleri, ringa narkotikabrott, trafikförseelse och grov olovlig körning upphävts. Hovrätten fann att det saknades bevis för att den tilltalade var gärningsman och ogillade därför åtalet i dess helhet. Den tilltalade tillerkänns rättegångskostnad om 5 175 kronor, vilken staten ska ersätta. Åklagaren åtog...
Den tilltalade döms av Uppsala tingsrätt för rattfylleri, ringa narkotikabrott, brott mot trafikförordningen och grov olovlig körning efter att ha kört moped utan hjälm under påverkan av cannabis. Enligt tingsrättens dom har den tilltalade under en mopedfärd rökt cannabis och därefter kört fordonet utan hjälm. Under förundersökningen erkände han samtliga gärningar och berättade att han var medve...
Den tilltalade dömdes av Linköpings tingsrätt för en kombination av grov olovlig körning, rattfylleri samt ringa narkotikabrott. Domen, som grundades på den tilltalades egna erkännande och åberopad bevisning, visade att gärningarna varit väl underbyggda av utredningen. Utan att huvudförhandling hölls, fastställdes påföljden i form av dagsböter som varierade mellan 90 och 190 kronor. Vidare ålades...
Olovlig körning, rattfylleri och ringa narkotikabrott – dagsböter utdömda Ingress Den tilltalade döms av Gävle tingsrätt för grov olovlig körning, rattfylleri och ringa narkotikabrott. Han åläggs att betala 40 dagsböter á 50 kronor, det beslagtagna cannabiset förverkas och han ska betala 800 kronor till brottsofferfonden. Gävle tingsrätt finner att den tilltalade, efter eget erkännande i po...
En hovrätt har ändrat tingsrättens frikännande och dömt den tilltalade för brott mot vägtrafikregisterlagen efter att ha använt en avställd personbil med uppsåt. Den 16 februari 2016 brukade den tilltalade en personbil som var avställd i vägtrafikregistret. Åklagaren hävdade att detta utgjorde brott mot vägtrafikregisterlagen (2001:558), 17 § och 29 § första stycket, och överklagade efter att tin...
Den tilltalade har av Västmanlands tingsrätt dömts för att ha förfalskat varumärken och tillgripit annans egendom utan tillåtelse. Brotten bedömdes som allvarliga och rätten fann att handlingarna stred mot såväl 14 kap. 8 § som 8 kap. 8 § i brottsbalken. Västmanlands tingsrätt konstaterade att den tilltalade olovligen framställt eller nyttjat förfalskade märken, vilket utgör märkesförfalskning....