Penningtvätt genom kedjetransaktioner på bankkonto
2025-10-22
Penningtvätt genom kedjetransaktioner på bankkonto
En person har dömts för penningtvätt efter att ha tagit emot 200 000 kronor från ett bedrägeri, förvarat beloppet på sina konton och därefter omsatt pengarna genom en rad överföringar, uttag och kortköp. Tingsrätten slår fast att åtgärderna syftade till att dölja att pengarna härrörde från brott eller att underlätta någon annan att tillgodogöra sig dem.
Bakgrund
Åklagaren menade att den tilltalade mellan den 6 och 10 juli 2023 upplät sitt bankkonto för en insättning om 200 000 kronor, som därefter fördes vidare via minst två egna konton och omsattes genom betalningar och kontantuttag. Pengarna kom ursprungligen från en bedräglig överföring från ett företag. Den tilltalade förnekade brott, men hävdade att en bekant lånat konto och kort i avsikt att ta emot en löneutbetalning.
Tingsrättens bedömning
Tingsrätten fann att förklaringen om lån av konto och kort var en uppenbar efterhandskonstruktion och inte förenlig med kontoutdragens transaktionstider och uttagsmönster. Eftersom större delen av omsättningen skedde flera dagar efter insättningen och flera kontantuttag krävde tillgång till fysiskt kort, avfärdades försvarets version. Rätten bedömde att samtliga objektiva och subjektiva rekvisit för penningtvättsbrott var uppfyllda och dömde den tilltalade enligt 3 § 1 st 1 p lagen om straff för penningtvättsbrott.
Påföljd och skadestånd
Brottet bedömdes som ett tillägg till ett redan utdömt fängelsestraff på 3 år och 6 månader, vilket därför ska omfatta även detta penningtvättsbrott. Den tilltalade ska betala 200 000 kronor i skadestånd till företaget samt ränta från den 10 juli 2023. Dessutom åläggs en avgift till Brottsofferfonden på 1 000 kronor.
Ersättning till målsägande
En privatperson som fungerat som målsägande ska få ersättning av staten med totalt 5 941 kronor, fördelat på arbete (3 948 kr), tidsspillan (725 kr), utlägg (80 kr) och mervärdesskatt (1 188 kr). Staten täcker dessa kostnader.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
Den tilltalade döms av Södertörns tingsrätt för grovt tillgrepp av fortskaffningsmedel, misshandel, stöld, olovlig körning, rattfylleri och ringa narkotikabrott i två fall. Påföljden blir fängelse i tre månader. Dessutom ska den tilltalade betala skadestånd, förverkande av beslagtagna narkotikapreparat samt avgift till brottsofferfonden. Åtal väcktes mot den tilltalade på tre olika tidpunkter. I...
Den tilltalade döms av Södertörns tingsrätt för grovt narkotikabrott efter att ha innehaft och förvarat stora mängder narkotika i en lägenhet i Stockholms stad. Påföljden blir fängelse i 3 år och 6 månader, dessutom ska kontanter och utrustning förverkas och en avgift betalas till Brottsofferfonden. Enligt åtalet har den tilltalade den 18 februari 2025 olovligen innehaft narkotika i överlåtelsesy...
En dom har meddelats där den tilltalade erkänt att ha använt ett narkotikaberedskap, vilket har lett till att personen nu döms för ringa narkotikabrott. Domen, som meddelades utan huvudförhandling, fastställer både bötespåföljd samt kostnader för provtagnings- och analysarbete samt en avgift till brottsofferfonden. Enligt domen ska den tilltalade ha använt ett cannabispreparat med uppsåt. Händel...
En tilltalad har i en dom från Södertörns tingsrätt dömts för ringa narkotikabrott enligt narkotikastrafflagen (1968:64). Domen baseras på att den tilltalade olovligen innehaft 1,21 gram cannabisharts samt 14 tabletter innehållande alprazolam. Händelsen ägde rum den 19 januari 2023 på Tb Midsommarkransen i Stockholms stad, och den tilltalade bedömdes ha begått gärningen med uppsåt. Domstolen fas...
En person har blivit dömd för att olovligen ha burit en batong på allmän plats. Domen, med beslut från Södertörns tingsrätt den 13 oktober 2022, fastställer att den tilltalade uppsåtligen innehaft ett farligt föremål på Fågelstavägen 18, Bandhagen, i Stockholms stad, den 10 september 2022. Enligt domen var det olagligt för den tilltalade att bära en utfällbar batong på allmän plats. Trots att de...
Hovrätten har i dag fastställt tingsrättens dom mot den tilltalade som dömts för flera vålds- och hotbrott samt ringa narkotikabrott. Påföljden blir åtta månaders fängelse, skadestånd till målsäganden, avgift till brottsofferfond, fortsatt beslag av narkotika och kvarlämnande i häkte till verkställighet. Den tilltalade överklagade tingsrättens dom och yrkade bland annat frikännande för misshandel...
Den tilltalade har dömts av Södertörns tingsrätt till åtta månaders fängelse efter upprepade våldsbrott, hot och skadegörelse i en nära relation. Domen omfattar även ringa narkotikabrott samt krav på skadestånd till målsäganden och dennes barn. Tingsrätten fann den tilltalade skyldig till: Den tilltalade döms till fängelse i åtta månader och ska stanna kvar i häkte tills domen vunnit laga kraft...
En person har i Södertörns tingsrätt dömts för grov olovlig körning, två fall av rattfylleri och två fall av ringa narkotikabrott. Domen avser händelser i Skärholmen under perioden september 2018–augusti 2019. Den åtalade döms till skyddstillsyn med krav på programverksamhet och åläggs bland annat förverkande av narkotika och cigarettpapper samt avgifter till brottsofferfonden och staten. Tings...
Grov vårdslöshet i trafik och häleri ger skyddstillsyn En person har dömts av Södertörns tingsrätt för grov vårdslöshet i trafik, vållande till grov kroppsskada, häleri, snatteri samt flera trafik- och narkotikabrott. Påföljden blir skyddstillsyn med särskild föreskrift om drogavvänjning och brottspreventiv behandling. Den tilltalade stoppades av polis vid Polhemsgatan i februari 2017, där...
Åtalad fälls för misshandel och övergrepp i rättssak En person döms av Södertörns tingsrätt för två fall av misshandel och för övergrepp i rättssak efter våldsincidenter mot en närstående. Den tilltalade får åtta månaders fängelse, ska betala 25 000 kronor i skadestånd och förlorar ett beslagtaget föremål. – Händelse a (sommar 2008): Det åtalades enligt målsäganden dra i håret vid en bostad...