Penningtvätt – Tilltalad döms för att ha medverkat i brottslig penninghantering
2024-03-04
I Eskilstuna har en tilltalad i ett penningtvättsmål nu fällts för sina handlingar. Den tilltalade ska ha tagit emot swishbetalningar med penningmedel som härstammar från utpressningsakter, vilket bidragit till en döljsning av brottets ursprung. Domen avser två separata händelser, inträffade den 3 oktober respektive 21 oktober 2023, där den tilltalade ansågs handla med uppsåt att underlätta brottslig vinning.
Dom och påföljd
Enligt domen har den tilltalade genom att upplåta sitt bankkonto för mottagande av swishade belopp bidragit till möjligheten att omsätta pengar med brottslig bakgrund. Som en del av domen har den tilltalade ålagts att betala 40 dagsböter, totalt 2 000 kronor. Utöver bötespåföljden ska personen även ersätta drabbade genom skadestånd, där ett belopp om 3 000 kronor ska betalas till en målsägande och ytterligare 5 000 kronor till en annan, med ränta från respektive angivna tidpunkt.
Sammanfattning
Rätten bedömde att den tilltalades agerande med att hantera swishade överföringar, utan att vidta tillräckliga kontroller kring pengarnas ursprung, varit likgiltigt beträffande brottslighetens källa. Handlingarna ansågs além bidra till att dölja att pengarna härrörde från utpressning, vilket därigenom främjat möjligheter för brottslig vinning. Domen är ett exempel på att även passivt deltagande i brottsliga ekonomiska transaktioner kan leda till rättsliga påföljder i form av både ekonomiska sanktionsåtgärder och ersättning till de drabbade.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
En överklagan angående en livstidsdom för mord och försök till mord har avvisats av hovrätten. Den tilltalades begäran om frikännande eller omrubricering av brotten avslogs, och hovrätten fastställde tingsrättens dom i sin helhet. Den tilltalade åtalades för mord och försök till mord efter att ha attackerat två personer i december 2023. Tingsrätten fann det bevisat att den tilltalade utdelat ett...
En rättsdom i Eskilstuna har lett till att en tilltalad i ett omfattande mord- och mordförsöksfall dömts till fängelse på livstid. Den tilltalade har även förklarats skyldig till ringa narkotikabrott samt våldsamt motstånd. Händelsen, som inträffade den 5 december 2023 på Östra Åsgatan, kulminerade i att ett offer drabbades av flera knivhugg med dödlig utgång, medan ett annat offer utsattes för l...
Svea hovrätt har den 22 maj 2024 prövat ett överklagande och fastställt tingsrättens dom mot den tilltalade för två fall av penningtvättsbrott. Påföljden blir 40 dagsböter om 50 kronor, totalt 2 000 kronor. Hovrätten har även bekräftat skadeståndsbeslut och avgift till brottsofferfonden samt justerat ersättningen till ett vittne. I tingsrätten dömdes den tilltalade för Tingsrätten utdömde H...
En tredskodom från Eskilstuna tingsrätt slår fast att den svarande omedelbart måste avflytta från en hyreslägenhet i Eskilstuna och erlägga betalning för utebliven hyra, ränta, inkassokostnader, skadestånd och rättegångskostnader. Domen meddelades den 16 februari 2024. Eskilstuna tingsrätt har med stöd av sökt tredskodom funnit att den svarande inte inkommit med svaromål efter underrättelse. Kär...
En dom i Eskilstuna tingsrätt har meddelats för en tilltalad som konstaterats ha haft en kniv på allmän plats. Händelsen ägde rum den 29 augusti 2023 på Heljestrandsgatan i kommunen. Enligt bevisningen bar den tilltalade kniven i byxlinningen, och han hade köpt den kort innan incidenten med avsikt att använda den vid fiske. Det framkom dock inte att han var medveten om att inneha kniv på allmän p...