Penningtvätt vid flera bedrägerier
2021-11-17
Penningtvätt vid flera bedrägerier
Växjö tingsrätt har dömt den tilltalade för penningtvättsbrott vid tre tillfällen under februari 2021 efter att ha mottagit sammanlagt över 75 000 kronor som härrörde från bedrägerier. Påföljden blev skyddstillsyn med krav på att genomgå ett brottsförebyggande program.
Bakgrund och åtal
Under perioden 13–25 februari 2021 tog den tilltalade emot tre banköverföringar som härstammade från bedrägerier:
- 6 300 kronor från en privatperson som swishat för ett påstått Playstation 5-köp.
- 37 500 kronor från ett transportföretag som betalat för ett lastväxelflak.
- 31 250 kronor från ett annat företag som betalat för ett schaktflak.
Åklagaren menade att den tilltalade, helt eller skälig anledning, insåg eller misstänkte att pengarna kom från brottslig verksamhet och att han därefter vidtog åtgärder som otillbörligen främjade möjligheterna att omsätta beloppen.
Rättegång och bevisning
Som bevisning åberopades kontoutdrag som visade insättningarna på tilltalades konton, skärmbilder av chattkonversationer och telefonsamtal mellan målsägandena och den person som utgav sig för att sälja varorna. I samtliga tre fall nekade den tilltalade till att ha kännedom om bedrägerierna och hävdade att en vän hade haft fri tillgång till hans telefon och bankkonto.
Tingsrätten fann ändå att den tilltalade medvetet ställt sina konton till förfogande för de otillbörliga transaktionerna, att han varit likgiltig inför misstanken om brottsligt ursprung och att han därigenom främjat möjligheterna att omsätta de stulna pengarna.
Domen och påföljd
Den tilltalade döms för penningtvättsbrott – brottsbalken 29 kap. 7 § och lagen om straff för penningtvättsbrott 3 § första stycket 1 p och 4 § – i tre fall. Påföljden blir skyddstillsyn med särskild föreskrift om att genomgå ett lämpligt brottsförebyggande program hos Frivården.
Skadestånd och avgift
Den dömde åläggs att betala skadestånd till målsägandena och en avgift till Brottsofferfonden:
- 6 300 kronor till privatpersonen
- 37 500 kronor till transportföretaget
- 33 750 kronor till det andra företaget
- 800 kronor i avgift till Brottsofferfonden
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
Den tilltalade dömdes för att ha sålt alkohol till minderåriga. Händelsen ägde rum den 6 oktober 2023, då fem flaskor vodka, med en sammanlagd volym på 3,5 liter, överlämnades till två personer under 18 år. Rätten fann bevisningen entydig och den tilltalade ålagd en villkorlig dom med föreskrift om samhällstjänst samt ytterligare påföljder. I det aktuella målet bedömdes den tilltalade ha agerat...
I Växjö tingsrätt har en ungdom dömts för ringa misshandel och ringa stöld efter en incident i en skolkorridor. Enligt domen grep den tilltalade en annan elev runt halsen och stal tuggummin och kexchoklad utan att betala. Enligt åtalet inträffade misshandeln i en korridor på en skola den 4 december föregående år. Ett vittne som arbetade som vaktmästare såg hur den tilltalade höll ett grepp runt...