Penningtvätt avslöjad – Den tilltalade döms
2023-05-02
En svensk tingsrätt har idag funnit att den tilltalade begått penningtvättsbrott. Domstolen fastställde att personen mottagit och vidarebefordrat pengar på ett sätt som tydligt indikerade ett försök att dölja medlens brottsliga ursprung. Även om den tilltalade anföll att transaktionerna var en del av en skuldhantering, bedömdes handlingarna som genomförda med uppsåt.
Händelsesförlopp
Under perioden mellan augusti och december 2021 fördes pengar in på den tilltalades bankkonto i två transaktioner om 40 000 kronor respektive 60 000 kronor. Pengarna överfördes vidare med hjälp av swish, kontantuttag samt banköverföringar till andra konton. Tingsrätten fann att den tilltalades agerande tydligt var inriktat på att dölja det brottsliga ursprunget hos pengarna. Enligt domen var den tilltalade medveten om att medlen härrörde från brottslig verksamhet, vilket talade för att överföringarna genomfördes med uppsåt.
Domslut och påföljd
I sin helhetsbedömning fann tingsrätten att den tilltalade, med vetskap om pengarnas ursprung, begått två fall av penningtvättsbrott. Straffvärdet motsvarade fängelse i fem månader, men med hänsyn till personens levnadsförhållanden bestämdes påföljden till villkorlig dom med dagsböter. Den tilltalade ska därutöver erlägga 80 dagsböter om 50 kronor, vilket sammanlagt motsvarar 4 000 kronor, samt en avgift om 800 kronor till brottsofferfonden. Domen understryker vikten av att söka klarhet i transaktioners ursprung och att agera med försiktighet vid överföringar som kan härledas till brottslig verksamhet.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
Narkotikabrott med försäljningssyfte Den tilltalade döms till sju månaders fängelse efter att ha ertappats med sammanlagt 142,3 gram narkotika i Malmö. Tingsrätten bedömer att innehavet var åtminstone delvis i försäljningssyfte, och beslagtar dessutom den mobiltelefon som använts vid brottsligheten. Den tilltalade greps den 24 mars 2025 på Uppsalagatan i Malmö stad. Vid gripandet hittade...
Den tilltalade överklagade en tingsrättsdom som i augusti förra året ledde till fällande dom för bland annat grovt tillgrepp av fortskaffningsmedel, grovt knivbrott, misshandel och övergrepp i rättssak. Hovrätten över Skåne och Blekinge har nu prövat åtalet i sak och ändrat domen på flera punkter. Hovrätten ogillar åtalen för försök till grov misshandel alternativt grovt olaga hot och för övergrep...
Den tilltalade har av Malmö tingsrätt dömts i ett omfattande brottmål där flera allvarliga brott har konstaterats. Domen, med grund i händelser den 27 augusti 2023 och den 24 maj 2023, visar på ett flertal gärningar med betydande konsekvenser. Som en del av domen döms den tilltalade för brott mot lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål, där skulden bedöms som grov. Under en...
I en rättegång i Malmö har den tilltalade dömts för brott mot lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål (grovt brott) samt ringa narkotikabrott. Händelsen inträffade den 26 mars 2023 och rätten fann att den tilltalade uppsåtligen hade innehaft en kökskniv på allmän plats under omständigheter som talade för att gärningen bedöms som av särskilt farlig art. Enligt rättegångens be...
En person har godkänt ett ärende från Malmö åklagarkammare som innebär 30 dagsböter à 650 kronor för ringa narkotikabrott. Personen misstänks ha använt ett cannabispreparat olovligen den 16 november 2018 eller strax dessförinnan vid TGI Friday på Lilla torg i Malmö eller på annan okänd plats i riket. Enligt ärendet har personen olovligen använt ett cannabispreparat, vilket klassas som narkotika....