Penningtvätt med bankkonto
2026-03-09
En person har dömts för penningtvättsbrott efter att ha upplåtit sitt bankkonto för en insättning av 5 000 kronor som härrörde från en bedrägeriåtgärd mot en annan privatperson. Tingsrätten i Södertälje utdelar villkorlig dom med dagsböter samt ålägger skadestånd, förverkande och en avgift till brottsofferfonden.
Gärningsbeskrivning
En insättning om 5 000 kronor gjordes via Swish till den tilltalades bankkonto den 28 november 2025. Beloppet hade förvärvats genom bedrägeri där en privatperson förmåtts föra över pengarna. Den tilltalade förvarade därefter pengarna på kontot och överförde dem vidare till egna och andras konton i syfte att dölja deras ursprung och möjliggöra förmånsuttag.
Huvudförhandling
I rättegången förnekade den tilltalade uppsåt till penningtvätt och hävdade att insättningen kom från en partner via en finansiell förmedlingstjänst. Hon uppgav att överföringen bokförts felaktigt med fel avsändarinformation och att hon inte förstått att pengarna härrörde från brottslig verksamhet. Åklagaren lade fram skriftliga bevis och åberopade Swish-utdrag med målsägandens personuppgifter som avsändare.
Domskäl och skuld
Tingsrätten fann det osannolikt att den tilltalade ovetande skulle mottaga exakt samma belopp som förväntats under andra omständigheter, samma dag. Utredningen visade att det tydligt framgick att pengarna kom från en privatperson med svenskt telefonnummer. Den tilltalade har inte vidtagit några kontroller trots misstänkt upplägg. Domstolen bedömde att den tilltalade insett eller varit likgiltig inför risken att pengarna hade brottsligt ursprung och dömde för penningtvättsbrott.
Påföljd
Tingsrätten dömer till villkorlig dom kombinerad med 30 dagsböter à 260 kronor (totalt 7 800 kronor). Den tilltalade ska betala skadestånd om 5 000 kronor med ränta från den 28 november 2025 till målsäganden. Samma belopp förverkas som brottsvinst till staten, och målsäganden har rätt till utbetalning ur förverkandemedlen. Dessutom ska en avgift om 1 000 kronor betalas till brottsofferfonden.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.