Villkorlig dom för grovt penningtvättsbrott
2025-06-03
Den tilltalade döms för grovt penningtvättsbrott efter att ha låtit sitt bankkonto användas för mottagande och vidareförmedling av betydande belopp härrörande från bedrägliga transaktioner. Döld domstol ogillade åklagarens krav på förverkande av kvarvarande kontobehållning men fällde honom den 3 juni 2025 till villkorlig dom med dagsböter.
Domen
Tingsrätten i Malmö har funnit att den tilltalade, den 7 december 2020, medvetet upplät sitt bankkonto för mottagande och vidareförmedling av 391 000 kronor som härstammade från ett bedrägeri mot ett utländskt företag. Åtal för två tidigare penningtvättsbrott i februari 2021 ogillades då beloppen bedömdes kunna vara felöverföringar utan brottslig koppling.
Utredning
Åklagaren har åberopat Swift-meddelanden, kontoutdrag, mejlkorrespondens med banker och polisanmälningar för att visa att flera utländska företag vid olika tillfällen blivit vilseledda att betala till bankkonton som senare tillhört den tilltalade. De granskade transaktionerna visade att pengar snabbt fördes vidare till andra konton och till kontantuttag i Sverige.
Rättens motivering
Rätten konstaterade att den tilltalades förklaringar om att han lånat ut kontot åt en bekant var vaga och motsägelsefulla. Eftersom det saknades annan rimlig förklaring till de omfattande transaktionerna fann rätten det styrkt att åtgärderna hade syftat till att dölja brottsligt ursprung och främja tillgodogörandet av brottsligt uppkomna medel.
Påföljd och ersättning
Den tilltalade döms till villkorlig dom med 90 dagsböter à 50 kronor (4 500 kr) och ska betala en avgift till Brottsofferfonden på 800 kronor. En målsägande erhåller statlig ersättning om 36 421 kronor, varav den tilltalade ska återbetala 1 000 kronor. Åklagarens yrkande om förverkande av kvarvarande kontobehållning på 41 016 kronor avslås då det inte ansågs klart mer sannolikt än osannolikt att pengarna härrörde från brottslig verksamhet.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
: Malmö tingsrätt har dömt den tilltalade för penningtvätt efter att ha mottagit och omsatt 83 000 kronor som tillskyffats i samband med ett bedrägeri mot ett utländskt bolag. Den nya brottsligheten föranleder att tidigare villkorlig dom och dagsböter omfattar även denna gärning. Enligt åtalet upplät den tilltalade sitt bankkonto och mottog 12 februari 2021 kontant 83 000 kronor som förvärvats g...
Den tilltalade överklagade sin fällande dom för grovt penningtvättsbrott i tingsrätten. Hovrätten över Skåne och Blekinge har den 3 september 2025 beslutat att fastställa tingsrättens dom utan ändringar. Åklagaren hade vid tingsrätten åtalat den tilltalade för grovt penningtvättsbrott avseende en transaktion den 7 december 2020 under 3 § 1 st 1 p och 5 § 1 st lagen (2014:307) om straff för pennin...
Den svarande har i Malmö tingsrätts dom den 13 oktober 2020 fått en förlikning stadfäst med käranden, vilket innebär att en skuld om 22 500 kronor ska regleras genom månadsvisa avbetalningar. Käranden väckte talan mot den svarande med krav på betalning av en fordran. Den svarande bestridde kravet, men parterna nådde vid muntlig förberedelse en överenskommelse som tingsrätten valde att stadfäs...
Den tilltalade döms för uppsåtligt innehav av 0,63 gram cannabis efter att narkotikan påträffats i hans bostad i Malmö. Tingsrätten bedömer att innehavet varit medvetet och dömer personen till dagsböter samt förverkande av den beslagtagna narkotikan. Den 16 november 2019 gjorde polisen en rumsgenomsökning i den tilltalades lägenhet på Dammfrivägen 63 B i Malmö. I ett cigarettpaket på köksbordet...