Villkorlig dom för fyra penningtvättsbrott

Den tilltalade döms av tingsrätten för fyra fall av penningtvättsbrott som ska ha begåtts under perioden från den 1 september 2021 till den 27 december 2023. Påföljden bestäms till villkorlig dom förenad med 60 dagsböter om 50 kronor vardera. Den tilltalade ska också betala skadestånd till fyra målsägande samt en avgift till brottsofferfonden.

Händelsen och samtliga åtalspunkter

Åtalet gällde ett brottsrubricerat som penningtvättsbrott enligt 3 § första stycket 1 lagen om straff för penningtvättsbrott. Enligt åtalet hade den tilltalade upplåtit sina bankkonton i Swedbank och Döld namn för insättningar om totalt 128 000 kronor, tagit emot och förvarat pengarna på kontot och därefter omsatt eller låtit annan omsätta hela eller delar av beloppet genom överföringar och bankomatuttag. Åklagaren gjorde gällande att pengarna härrörde från brott mot målsägandena och att åtgärderna syftade till att dölja pengarnas brottsliga ursprung eller främja möjligheterna att tillgodogöra sig dem.

Åtalet omfattade fyra enskilda tillfällen. Den första gärningen avsåg penningtvättsbrott den 1 september 2021 till skada för målsäganden Döld namn och gällde 100 000 kronor, enligt åtalet kopplade till Swedbank. Den andra gärningen avsåg penningtvättsbrott den 18 december 2023 till den 19 december 2023 till skada för målsäganden Döld namn och gällde 15 000 kronor via Döld namn. Den tredje gärningen avsåg penningtvättsbrott den 21 december 2023 till den 27 december 2023 till skada för målsäganden Döld namn och gällde 4 000 kronor via Döld namn. Den fjärde gärningen avsåg penningtvättsbrott den 21 december 2023 till den 27 december 2023 till skada för målsäganden Döld namn och gällde 4 000 kronor via Döld namn.

Den tilltalade förnekade gärningarna under förundersökningen. Försvaret anförde att hon inte hade haft uppsåt att dölja att pengar härrörde från brott eller att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig pengarna. Det gjordes också gällande att hon själv hade utsatts för bedrägeri och identitetskapning samt saknat insikt om att hennes bankkonton använts för brottsliga ändamål.

Rättens bedömning

Tingsrätten fann att de objektiva förutsättningarna för penningtvättsbrott var uppfyllda genom förhören med målsägandena och den skriftliga bevisningen. Domstolen prövade därefter om den tilltalade hade haft uppsåt till dispositionerna, till att pengarna härrörde från brott eller brottslig verksamhet och till att åtgärderna skett i penningtvättssyfte.

Domstolen ansåg att den tilltalades uppgifter om identitetsanvändning inte hade stöd i utredningen. Tingsrätten lade särskild vikt vid att hon enligt utredningen hade bekräftat öppnandet av konto i Döld namn med BankID, kopplat Swish och telefonnummer till kontot samt tagit emot post och betalkort från banken. Domstolen konstaterade också att transaktionerna i nära anslutning till bedrägerierna hade krävt hennes godkännande via BankID, bankdosa, fysiskt kort eller liknande. Hennes berättelse bedömdes därför delvis vara motbevisad och i övrigt kunna lämnas utan avseende.

Tingsrätten fann sammantaget att den tilltalade måste ha haft uppsåt till dispositionerna av pengarna och att hon måste ha insett risken för att pengarna härrörde från brott eller brottslig verksamhet. När hon ändå omsatte pengarna ansågs hon ha förhållit sig likgiltig till detta. Domstolen ansåg också att hon varit likgiltig till att åtgärderna främjade möjligheterna för någon annan att tillgodogöra sig pengarna. Därmed dömdes hon för fyra fall av penningtvättsbrott.

Domslut och påföljd

Tingsrätten bestämde påföljden till villkorlig dom. Gärningarnas samlade straffvärde motsvarade fängelse i fyra månader, men eftersom den tilltalade inte tidigare var dömd för brott och det inte bedömdes finnas anledning att befara fortsatt brottslighet stannade påföljden vid villkorlig dom. Domen förenades med 60 dagsböter om 50 kronor, sammanlagt 3 000 kronor.

Den tilltalade ska dessutom betala skadestånd till målsägandena. Till Döld namn ska hon betala 100 000 kronor med ränta från den 1 september 2021. Till Döld namn ska hon betala 15 000 kronor med ränta från den 19 december 2023. Till Döld namn ska hon betala 4 000 kronor med ränta från den 27 december 2023. Till Döld namn ska hon betala 4 000 kronor med ränta från den 27 december 2023.

Utöver detta ska den tilltalade betala 1 000 kronor till brottsofferfonden. Staten ska stå för kostnaderna för försvararen, som fick ersättning med 15 752 kronor.